Минфин предложил распространить уголовную ответственность за фальсификацию отчетности и валютные операции по подложным документам на филиалы иностранных банков.
Соответствующий проект поправок в Уголовный кодекс опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 5 августа. Необходимость введения ответственности связана с принятием законопроекта о филиалах иностранных банков. Инициатива, одобренная Совфедом 2 августа, снимает запрет на открытие филиалов зарубежных кредитных организаций в России.
Согласно закону, свои филиалы в России смогут открывать только иностранные банки тех государств, которые имеют соответствующее соглашение с Центробанком об обмене информацией.
В Минфине указали, что разрешение такой деятельности требует принятия норм, устанавливающих ответственность за нарушения.
В этой связи предлагается ввести санкции для иностранных банков, открывших филиалы в России в случаях:
фальсификации финансовых документов учета и отчетности, переводов валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов, неправомерных действий при банкротстве, публичных действий, направленных на дискредитацию использования Армии России, незаконных действий в отношении имущества, подвергнутого аресту.
Действующие нормы соответствующих статей УК предусматривают:
за фальсификацию отчетности - штрафы от 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок от трех до семи лет, за публичную дискредитацию Российской армии — штрафы от 100 тысяч до лишения свободы на срок до пяти лет. В случае, если указанные действия привели к смерти по неосторожности или причинению вреда здоровью граждан, а также нарушениям работы инфраструктуры — штрафы от 300 тысяч рублей до лишения свободы до семи лет, за создание помех работе арбитражного управляющего и сокрытие имущества - штрафы в размере от ста тысяч до лишения свободы на срок до трех лет.