Схему отмывания денег начали применять для обхода валютных ограничений. Использование судебных решений для вывода капитала из России стало актуально для преодоления ограничений на трансграничные операции. Суды все чаще обращают внимание на арбитражные споры с иностранными организациями.
В последнее время распространяются случаи подачи исков на крупные суммы с полностью "доказанной" задолженностью, которой на самом деле не существует. Средства по судебным решениям переводятся на счета за границей, что становится фиктивным инструментом для вывода денег. Схема легализации средств через судебные решения применялась еще в 1990-х годах. Активные махинации наблюдались в период 2011-2014 годов, когда две иностранные компании заключали фиктивный заем с гражданином Молдавии и российским предприятием. Теперь эта схема пытается реанимироваться как способ обхода специальных мер.
В России зафиксирован новый виток использования судебных решений для вывода денег за рубеж. Схема, когда против российской компании подается иск на крупную сумму с фиктивной задолженностью, а затем деньги легально выводятся за границу по решению суда, получила широкое распространение.
"Старые махинации видоизменяются, реагируя на трансформацию текущих обстоятельств", – констатирует Екатерина Авдеева, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России». Санкционное давление и ограничения на трансграничные операции стали катализатором для появления новых способов вывода денег.
Суть схемы заключается в том, что несколько компаний заключают между собой гражданско-правовой договор, а затем на основании формально составленных документов истец, как правило, иностранная организация, обращается в арбитражный суд. Ответчик зачастую не оспаривает иск и не является в суд, что облегчает получение судебного решения.
Схема отмывания денег с помощью судебных решений, использовавшаяся в 1990-х годах, обрела новую жизнь как способ преодоления экономических ограничений.
Ваш "Дежурный по бизнесу"