В Молдавии прошли обыски по делу об отмывании денег и незаконном финансировании партий, связанных с лидером оппозиционного политического блока «Победа» Иланом Шором. Об этом сегодня, 16 августа, сообщил Генеральный инспекторат полиции.
В ГИП уточнили, что членам первичных территориальных организаций некоторых политических объединений ежемесячно выплачивалось вознаграждение в виде денежных сумм, которые не отражены в бухгалтерском учете формирований.
Согласно материалам расследования, деньги шли из неизвестных источников. Их использовала оппозиция в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в митингах, флешмобах и акциях протеста. Для этих целей открывали банковские счета в российском «Промсвязьбанка». Через приложение PSB им переводили от 10 тыс. до 55 тыс. рублей (1975 — 10 870 леев).
«После раскрытия нескольких незаконных способов финансирования политических партий, связанных с Иланом Шором, он вместе с другими представителями возглавляемой им преступной организации организовал новую схему финансирования, маскируя деятельность представителей партий под понятие „волонтер“», — отметили в полиции.
В ходе обысков были изъяты черновики документов, мобильные телефоны и другие «значимые для расследования уголовного дела объекты».
Напомним, ранее Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обязала интернет-провайдеров заблокировать сайты российского «Промсвязьбанка». Через это банковское учреждения бюджетники и пенсионеры из Гагаузии могли получать ежемесячную материальную благотворительную помощь на карту платежной системы «Мир», открывая для этого дистанционно счета. Тогда генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну предупредил, что спецслужбы отслеживают ситуацию с поступлением внебюджетных средств в регион и принимают меры «по блокированию источника этих денег».