Почти 2,5 года подсудимый, занимался оборотом необеспеченных цифровых активов. Подсудимый посредством сайта производил куплю-продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin, Litecoin, Еthereum. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, от реализации незаконного оборота и обмена безналичной иностранной валюты — USD, RUB на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payеer, ADVCASH Qiwi, Золотая Корона, Contact, VISA/Mastercard подсудимым получен незаконный доход.
Объем дохода составил более 2 миллиарда тенге. В дальнейшем подсудимый легализовал их путем приобретения недвижимого имущества и дальнейшей его реализации и сдачи в аренду.
Подсудимый вину и гражданский иск не признал.
Судебной коллегией подсудимому назначено по статьям «Легализация денег, полученных преступным путем», «Незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ему запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга сроком на 10 лет. С подсудимого в доход государства взысканы более 2 миллиарда тенге дохода, полученного в результате преступной деятельности.
Осужденный взят под стражу в зале суда.