Незаконную банковскую деятельность пресекли в Нижегородской области. Доход подпольных банкиров превысил 27 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что фигуранты осуществляли банковские операции без лицензии и регистрации: открывали и вели счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание. В качестве комиссии за свои услуги участники группы брали не менее 14%.
Злоумышленников задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Проведено 24 обыска, в ходе которых изъято 1,5 млн рублей, печати, документы, банковские карты, электронные носители информации и средства связи.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Санкции данной статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Фото t.me/IrinaVolk_MVD/скриншот