В Твери была выявлена и пресечена сотрудниками подразделения экономической безопасности УМВД по городу Твери незаконная деятельность молодой женщины, которая предоставила мошенникам свои банковские карты. Собранные сотрудниками полиции материалы легли в основу уголовного дела (ч.1 ст.187 УК).
Как сообщили в УМВД, в феврале этого года на горячем попалась 23-летняя жительница областного центра. Тверичанка не собиралась заниматься предпринимательством, но зарегистрировалась как ИП и открыла в трех банках расчетные счета, к которым получила банковские карты. Эти платежные средства ей были нужны, чтобы отдать другим людям – своим контактерам.
Сделала она это небескорыстно – видимо, за какую-то мзду сбыла с рук платежные средства, предоставив посторонним по возможность осуществлять отмывание денег почти инкогнито, ведь использовались счета, оформленные на ее данные. Оперативники располагают информацией, что через упомянутые счета было обналичено свыше 3,5 миллиона «теневых» рублей.
Напрасно юная гражданка так легко отнеслась к просьбе посторонних передать ей банковские карты: в полиции предупреждают, что преступления такого рода, как вышеописанное, наносит существенный урон экономики страны, а последствия могут быть самыми разными. Банковские счета оформленные на таких вот поддельных бизнесменов, как фигурантка, могут использоваться злоумышленниками в том числе и для совершения тяжких преступлений, таких как финансирование терроризма (статья 205.1 УК) или мошенничество (ст.159 УК), на которые так любят ссылаться дистанционные мошенники, запугивая граждан во время холодных обзвонов.
Фото: УМВД по городу Твери
Теги: Новости Твери, УМВД по городу Твери, Неправомерный оборот платежей,