Идёт расследование.
В Твери сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции городского УМВД пресекли махинации 23-летней местной жительницы. Московский межрайонный отдел СУ СК по Тверской области по материалам полиции возбудил уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств.
По версии следствия, в феврале 2023 года тверичанка зарегистрировала ИП, не намереваясь вести предпринимательскую деятельность. Она открыла в трёх кредитных учреждениях расчётные счета с возможностью дистанционного обслуживания, оформив при этом банковские карты.
Действуя из корыстных побуждений, девушка продала карты и данные об этих счетах третьим лицам. И эти граждане пользовались электронными кошельками от имени тверичанки, обналичивая средства и проводя сомнительные операции. Установили, что через счета, открытые подозреваемой, прошло более 3,5 миллионов рублей.
«Преступления данного вида наносят существенный урон экономике. Кроме того, неправомерный оборот платежей предшествует совершению других тяжких преступлений», – уточняют в пресс-материале УМВД по Тверской области.
По уголовному делу идёт следствие, устанавливают все обстоятельства произошедшего.