За первые шесть месяцев 2024 года в Новосибирской области обнаружили восемь нелегальных участников финансового рынка. Четыре из них были нелегальными кредиторами, а остальные четыре незаконно использовали наименования микрокредитных компаний. Сообщили в пресс-службе Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Большинство незаконных операций было связано с выдачей займов под видом ломбардов. Деятельность легальных ломбардов контролируется Банком России, что обеспечивает защиту интересов клиентов.
«Настоящие ломбарды находятся в реестре Банка России, их можно найти через кнопку «Проверить финансовую организацию» на главной странице сайта cbr.ru», — рассказал Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.
В регионе были выявлены случаи, когда физические лица и магазины, занимающиеся ремонтом электроники, выступали в роли нелегальных кредиторов. Один из таких случаев связан с человеком, который систематически выдавал займы, получая от этого доход. Это является незаконной предпринимательской деятельностью. В другом случае магазин, специализирующийся на продаже и ремонте техники, также предоставлял займы под залог.
Всего в Сибири за первое полугодие 2024 года было обнаружено 76 нелегальных участников финансового рынка. Из них 45 человек незаконно выдавали займы, 30 использовали названия микрокредитных организаций и ломбардов без соответствующих разрешений, а один случай был связан с финансовой пирамидой.
Читайте также на портале Om1.ru
Раскрыта новая схема мошенничества на маркетплейсах Новосибирска