Уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности рассматривал Кировский районный суд. Приговор теневому банкиру теперь опубликован.
Заняться «обналичкой» подсудимый решил в начале 2019 года. Первое, что сделал обнальщик, это арендовал офис на улице Большой Октябрьской, д.87. Это здание гостиницы «Которосль». Фактически в этом месте и начал работу нелегальный банк.
«Преступный план подразумевал: подыскание и приобретение подконтрольных юридических лиц; открытие в кредитных организациях и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; приискание клиентов – юридических лиц, заинтересованных в незаконной банковской деятельности; учет денежных средств, полученных в безналичной форме от клиентов», — говорится в приговоре суда.
Информацию от «клиентов» ярославец получал удалённо, а после, через подконтрольные ему юрфирмы, готовил бланки и направлял их в банки для исполнения платёжных поручений. В целом же, мужчина контролировал весь процесс, что называется, «от и до». Так, он сам организовал оформление банковских карт, оформленных на подконтрольных ему юрлиц, вёл бухгалтерский учёт и сам готовил все документы. Комиссионное вознаграждение за «услуги» составляло не менее 4 процентов от суммы «обналички».
Всего в управлении у ярославца было четыре фирмы — ООО «Бавария Моторс», ООО «Краз», ООО «Позитив-А» и ООО «Техностарт». В итоге, мужчина занимался «обналом» вплоть до мая 2022 года, когда к нему нагрянули силовики. В общей сложности он сумел заработать на «комиссии» 5 миллионов 233 тысячи рублей, а общая сумма банковских операций составила 130 миллионов 826 тысяч рублей.
В ходе суда мужчина полностью признал свою вину. Дело в итоге рассматривалось в особом порядке — без допроса свидетелей и рассмотрения материалов следствия по существу. Кировский районный суд приговорил мужчину к выплате штрафа в размере 150 тысяч рублей. В рамках взыскания, у мужчины арестовали ноутбук «Lenovo G555», телефон «Honor 9», телефон «Samsung Galaxy J3», телефон «Huawei Y6 Prime», два телефона марки «Samsung» и моноблок «Acer». По штрафу подсудимому предложили рассрочку выплаты на 2 года. Ежемесячно он будет выплачивать по 6 250 рублей. 6 июля приговор суда вступил в законную силу.