Гражданин Грузии выезжал из Беларуси через пункт пропуска «Бенякони». Там он задекларировал 235 тысяч евро, но таможенники решили проверить подтверждающие документы. В итоге на мужчину завели уголовное дело.
Так как сумма наличных превышала 100 тысяч долларов, мужчина предоставил необходимые документы о происхождении денег.
«Гродненские таможенники усомнились в подлинности заявленных сведений и провели проверку, в результате которой выяснилось, что деньги поступили гражданину от несуществующих фирм», — сообщает ГТК.
Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 228 УК (незаконное перемещение через границу наличных в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
Деньги изъяты до решения суда.
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро