Сенаторы предложили разработать законопроект, который установит ответственность за продажу физлицами данных своих банковских карт или электронных кошельков третьим лицам. Их предложение содержится в постановлении Совета Федерации «О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям», который сенаторы приняли на заседании 2 августа.
В постановлении палаты регионов указано, что риски, связанные с денежными переводами, их обналичиванием при участии подставных лиц, с финансовым мошенничеством, организацией финансовых пирамид и противоправной деятельностью в сфере оборота драгметаллов, только растут. Кроме того, все чаще финансирование терроризма и экстремизма происходит с использованием банковских счетов, карт и криптовалют.
Одобрив деятельность Росфинмониторинга в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, сенаторы подготовили ряд рекомендаций не только этому ведомству, но также Госдуме и Правительству.
Росфинмониторингу они, например, посоветовали совместно с заинтересованными службами и ЦБ разработать законопроект, совершенствующий меры по замораживанию имущества тех, кто заподозрен в финансировании терроризма, а также подготовить изменения в законодательство, которые усовершенствуют контроль за операциями публичных должностных лиц и связанных с ними людей.
Правительству сенаторы порекомендовали как можно скорее внести в Госдуму несколько законопроектов. Помимо установления ответственности за дроппинг, они указали на необходимость подготовки законопроекта, который определит порядок взаимодействия Росфинмониторинга с операторами национальной системы платежных карт и системы быстрых платежей.
Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты»