Курс биткоина в 2023 году резко упал на 8% на слухах о том, что кошельки, на которых находятся монеты прекратившей существование криптовалютной биржи Mt. Gox, совершают транзакции. Быстро выяснилось, что информация была вызвана технической ошибкой, но инцидент наглядно продемонстрировал реакцию рынка на возможную продажу тысяч монет обанкротившейся биржи.
Mt.Gox была одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, которая работала с 2010 года до объявления о банкротстве в 2014 году после серии взломов. На пике своего развития Mt.Gox обеспечивала около 70% общего объема торгов биткоинами. В результате взлома 2014 года с Mt. Gox было похищено 850 тыс. биткоинов, стоимость которых по текущему курсу составляет $17,8 млрд.
Банкротство биржи привело к 7,5-летней судебной тяжбе, прежде чем в 2021 году было разработано решение в виде плана реабилитации пострадавших пользователей. Поскольку не все украденные монеты удалось вернуть, им будет компенсирована лишь часть первоначальной суммы — порядка 200 тыс. BTC. Крайний срок выплат установлен на 30 сентября. $1,7 млрд, 141 тыс. BTC и еще 142 тыс. монет Bitcoin Cash (BCH) будут распределены в рамках плана гражданской реабилитации, рассчитанного на 10 тыс. клиентов по всему миру.
Во второй половине дня 26 апреля 2023 года курс биткоина превысил $30 тыс. Однако в 22:00 мск стоимость актива начала резко снижаться и к 23:00 опустилась до $27,6 тыс. К утру 27 апреля цена актива восстановилась до $29 тыс. В криптосообществе связали падение курса биткоина со слухами о продаже биткоинов Mt.Gox.
Трейдеры лишились $360 млн за сутки из-за скачков курсов криптовалют
Однако позже аналитическая платформа Arkham Intelligence, которая первоначально разослала такие предупреждения, сообщила, что эти данные были истолкованы неверно.
Аналогичная ситуация повторилась совсем недавно в 2024 году
2 июля 2024 года цена биткоина начала снижение с 63к$ за 3 дня упала до 53к$. Именно в этот период появились новости о том , что одна из причин падения - странные перемещения около 50.000 BTC (на 2,7 млрд.$) с кошельков биржи Mt.Gox на биржу BitBank. Предполагается, что именно с этой площадки начнут осуществлять выплаты криптанам, потерявшим свои средства в 2014 году.
Новость о начале выплат в июле бывшим клиентам Mt.Gox вызвала негативную реакцию на крипторынке, поскольку на счетах криптобиржи числилось свыше 140 тыс. BTC на $9 млрд. Масла в огонь подлило правительство Германии, не нашедшее лучшего времени для сокращения резерва: за последние 30 дней оно избавилось от 26,2 тыс. BTC на $1,5 млрд. Все это привело к падению Bitcoin на 25%.
«Биткоины Mt. Gox» не первый год являются острой темой для розничных трейдеров, объясняет криптоэксперт и автор телеграм-канала GFiS Channel Таисия Романова, которая специализируется на исследовании данных в блокчейне и алгоритмической торговле криптовалютами. По ее наблюдениям, зачастую появление любой связанной с ними информации вызывает реакцию рынка.
Во многом это происходит за счет того, что на заголовки подобного рода реагируют роботы для торговли, отслеживающей сентимент (так называемые настроения рынка) и за счет заблуждений, объясняет эксперт. Как показал инцидент 26 апреля 2023 года, для реакции рынка достаточно одного упоминания названия биржи, даже если активы не имеют прямого отношения к кошелькам, на которых действительно хранятся биткоины пострадавших от взлома пользователей.
Система выплат «довольно запутанная», и не предусматривает некой разовой выплаты всем пострадавшим. К тому, же управляющему фонду может быть выгодно затягивать процесс, делая так, чтобы выплата компенсаций не произошла быстро и одномоментно.
«Часть пострадавших пользователей выбрали возмещение в криптовалюте, другая часть — банковским переводом по курсу в несколько раз ниже текущего рыночного. Кто-то выбрал получить меньшую сумму в ранний срок, а другие — большую в течение нескольких лет, и так далее. Таким образом невозможен вариант, при котором вся упомянутая сумма в 140 тыс. биткоинов каким-то образом будет одномоментно продана «через стакан» на бирже, — объясняет Романова.
Однако негативное влияние Mt.Gox несколько преувеличено. Во-первых, путем голосования 75% потерпевших выбрали досрочную единовременную выплату (до окончания судебного процесса) 90% от суммы долга. Остальные 25% клиентов решили добиваться 100% возвращения средств, но до фактических выплат может пройти еще несколько лет.
Во-вторых, инвестиционный фонд MGIF, на долю которого приходится 20 тыс. BTC, публично подтвердил о нежелании продавать монеты в ближайшее время. Ожидается, что Bitcoinica (10 тыс. BTC) последует его примеру.
Таким образом из 140 тыс. BTC реальное давление на рынок может составить 75 тыс. BTC или $4,3 млрд. Агрессивный сценарий аналитиков из Coinshares предполагает, что 60% от этой суммы будут проданы. С учетом ликвидности площадок, на счета которых будут производится выплаты, однодневное давление может привести к падению цены на 19,2%. В случае реализации этой суммы в течение нескольких месяцев цена снизится всего на 0,64%.
Давление в $4,3 млрд можно сравнить с оттоком из фонда Grayscale, который только в марте продал Bitcoin на $6,4 млрд, а всего с момента преобразования – на $18,5 млрд.
Все это неприятно, но не критично для спотового рынка, месячный оборот которого в среднем превышает $1 трлн.
К чести покупателей фондов, их реакция на негативный новостной фон оказалась сдержанной, а падение цены на 25% они расценили как возможность. За последние два рабочих дня чистый приток в Bitcoin-ETF составил $437,9 млн.
Аналитическая группа StormGain
19 июля появилась новость , что команда биржи Mt.Gox, сообщила, что уже вернула клиентам 36% всех BTC. На балансе биржи осталось 90.344 BTC (около 5.8 млрд.$) Давление на котировки слегка усилилось, но как считают эксперты - это никак не связано с распродажами. Стоит держать в голове, что “в крипте, новости подстраиваются под график, а не наоборот”
24 июля согласно сервису Arkham, биржа Mt.Gox, вчера и сегодня начала выводить BTC на адреса биржи Kraken. Буквально полчаса назад, прошел вывод на сумму 2,1 млрд.$. Рынок отреагировал снижением..
Думаю что выплаты MtGox инвесторам, на данный момент является основным сдерживающим фактором роста биткоина в 3 квартале 2024 года, на фоне позитивных новостей про спотовый ETH/BTC и конференции Bitcoin 2024, но в 4 квартале нас все равно будет ожидать рост, тем более если Трамп станет президентом США.
Спасибо за прочтение!
