Кировский районный суд Уфы удовлетворил иск прокуратуры и взыскал в пользу государства 318 млн рублей. Основанием послужил приговор «обнальщикам», сообщили в ведомстве.
Суд установил, что в 2015 году уфимский бизнесмен создал подпольную финансовую структуру на подобие банковской. Она занималась нелегальным обналичиванием денег в интересах коммерческих компаний. Фирма брала за свои услуги не менее 7% от суммы операций. В схеме были задействованы 46 фирм-однодневок, с которыми оформлялись фиктивные договоры на услуги или поставку товаров. За 2015-2017 годы преступное сообщество получило свыше 318 млн рублей дохода.
По требованию прокуратуры в обеспечительных целях на имущество злоумышленников наложен арест. В список входят 18 автомобилей марок Jaguar, Mercedes-Benz, Infiniti, Audi и Nissan, шесть земельных участков и нежилых помещений, три квартиры и банковские счета.
Напомним, за незаконную банковскую деятельность осуждены семеро жителей Башкирии. В общей сложности они ввели в незаконный оборот более свыше 90 млн рублей, а их доход составил 9,9 млн рублей. Организатор получила 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Наказание отсрочено, пока её ребёнок не достигнет 14-летнего возраста.