Обычно на такое мошенничество попадаются одинокие женщины (а вот тут уже возраст не играет значения – от мала до велика), так как «иностранец» - это сначала друг, а далее уже жених. Мошенники находят будущих жертв в социальных сетях, втираются в доверие, внимательны к проблемам женщины, ласковы с ней, всегда выслушают и окажут поддержку, но все это только для одной цели – обмануть.
Спустя непродолжительное время иностранец сообщает что отправил ценную посылку, скидывает документы, свидетельствующие о том, что посылка действительно была отправлена, иногда даже скидывают фото содержимого посылки (вставляется фото дорогого телефона, ювелирных украшений, наличных денег). Также, для того, чтобы жертва поверила, что действительно посылка существует, направлена по адресу получателя (= жертве), мошенники создают фейковые сайты курьерской службы, где можно отследить местоположение посылки, либо отправитель посылки направляет скриншот личного кабинета на сайте курьерской службы, где отображается посылка.
В один момент жертва получает письмо о возникших проблемах с посылкой. Вот тут уже возможно несколько вариантов развития событий:
1. Жертва получает сообщение о том, что в посылке находятся незадекларированные деньги (важно отметить что отправитель якобы отправил деньги отправителю без его ведома, как дополнительный подарок. О том, что в посылке были деньги получатель посылки, не знал), чтобы не было проблем с доставкой – необходимо заплатить налог, это либо фиксированная цена, либо процент от стоимости содержимого посылки (а так как посылка дорогая, то и стоимость «налога» соответствующая. Жертва обращается к отправителю посылки, отправитель сознается что действительно вложил в посылку деньги в качестве еще одного подарка, но, беспокоиться не о чем, в посылке достаточно много денег, нужно оплатить налог и после оплаты получить посылку, жертва даже после оплаты «налога» будет в большом плюсе. Чтобы жертва не успела подумать, не начала сомневаться курьерская служба начинает атаку – звонки, сообщения о том, что посылка будет либо конфискована в пользу государства, либо уничтожена;
2. Так как в посылке находятся ценности (ювелирные украшения в большом объеме) то таможня требует либо обосновать отправителя происхождение ценностей, либо оплатить отправителя посылки налог. Письмо приходит почему-то не отправителю посылки, а получателю. Жертва сообщает «отправителю посылки» информацию о необходимости предоставить декларацию, либо оплатить налог. Отправитель посылки готов оплатить налог, но вот не задача – все деньги он спустил на подарки жертве, да так что не хватает на оплату, поэтому налог (тут фигурирует именно налог, так как отправитель не может предоставить нужную декларацию) необходимо оплатить получателю. Но опять же, в посылку были вложены наличные деньги, как дополнительный подарок, поэтому беспокоиться о тратах получателю посылки не нужно.
Даже после оплаты «налога» получатель не сможет получить посылку, так как ее не существует вообще. Сумма налога всегда значительна, не стоит забывать, что вещи, находящиеся в посылке, очень дорогие, также в посылку отправитель всегда вкладывает наличные деньги, много, да так, что хватит оплатить все налоги и другие требования таможенной службы.
Если попросить мошенника о видео звонке, а не просто общаться по переписке, мошенник откажется. Лицом светить мошенники не собираются. Также, мошенники используют реквизиты для оплаты налога (!) карту физического лица. Причем, жертву не смущает что госналог нужно оплачивать простым переводом на карту. Мошенники по умнее принимают оплату налогов на электронные кошельки, обменники и тд. Якобы нашелся продажный таможник, который «может помочь» либо с декларацией, либо с уменьшением налога.
Не позволяйте себя обмануть, если вы не знаете отправителя лично, не общались с ним через видео связь – не доверяйте, это не друг-иностранец, это мошенник, который пытается вытянуть ваши деньги.