Российские банки обяжут отчитываться о финансовых операциях граждан других стран

Комитет Госдумы уже одобрил поправку, согласно которой уполномоченные органы государственной власти обяжут финансовые организации отчитываться об операциях, депозитных счетах и вкладах граждан зарубежных стран, фигурирующих в специальных реестрах. Согласно утвержденным поправкам, кредитным учреждениям вменена обязанность по предоставлению органам внутренних дел специальных справок по операциям, счетам и вкладам иностранных граждан и лиц без гражданства. Данные меры включены в список обязательных процедур по осуществлению миграционного контроля над территорией России. Следует отметить, что подобные нововведения коснутся далеко не всех иностранных граждан. Банки будут обязаны предоставлять справки о финансовой активности лиц, включенных в реестр контролируемых. Вышеуказанные справки должны предоставляться банками только при наличии соответствующих запросов со стороны руководителей органов внутренних дел или их заместителей. Ранее депутатам Государственной думы поступил на рассмотрение законопроект о разрешении на открытие зарубежными банками филиалов на территории России. Центробанк поддержал данную инициативу, отметив, что обязательным условием должно быть отсутствие связи кредитного учреждения с недружественными странами.