Кинешемская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В ходе нее выяснилось, что в 2020-2021 года нотариус, занимавшийся частной практикой в Кинешемском нотариальном округе Ивановской области, составил исполнительные надписи о взыскании значительных денежных сумм с организаций в пользу физических лиц. Однако юридические лица, выступавшие заемщиками, фактическую деятельность не осуществляли, не имели сотрудников и классифицировались как технические.
На основании документов, выданных нотариусом, проводились подозрительные финансовые операции, меры по предотвращению которых им нарушены, и информация в Росфинмониторинг своевременно не предоставлялась.
Предыдущие судебные решения по искам прокурора признали данные исполнительные надписи незаконными. Также Ивановская областная нотариальная палата по результатам представлений прокуратуры дважды привлекала нотариуса к дисциплинарной ответственности.
В связи с этим городская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить нотариуса права заниматься нотариальной деятельностью. Суд удовлетворил требования прокурора. Решение вступило в законную силу.