Сотрудники центрального аппарата СК РФ возбудили уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на зарубежные акции за счет обмана торгового робота из США. Как, в частности, сообщает издание РБК действия обвиняемых привели к тому, что зарегистрированная в США компания «W-Empirical Holding» понесла убытков на 154,6 млн рублей
Из материалов дела известно,что подозреваемые Зинченко В.И. и Кулешов С.П. с февраля по май 2022 года совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами. Сначала дельцы безосновательно снижали цену на бумаги, а затем увеличивали ее. Таким образом инвесторам удалось заставить алгоритм «W-Empirical Holding» продать им бумаги по более низкой цене и потом выкупить их же по более высокой.
Напомним, «W-Empirical Holding» выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс», который в октябре 2022 года ушел из России. Из полученного участниками схемы незаконного дохода в 154,6 млн рублей около 58,56 млн рублей были выведены со счетов, а 96,05 млн рублей были заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства.
Против Зинченко и Кулешова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц). Тем не менее они возможно, вовсе не единственные подозреваемые в этом деле. При этом Кулешов вроде бы сам не совершал сделок с ценными бумагами. Он только открыл счета в банке, брокере и депозитарии, а после передал доступ к ним Зинченко, хотя, скорее всего, знал о схеме обмана. Ранее подобная схема с обманом алгоритма «W-Empirical Holding» применялась в Казахстане, ее участники в 2019 году были разоблачены и осуждены.