Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области задержали жителя Сургута по подозрению в отмывании денежных средств. Мужчина обманным путем взял в разных банках 17 миллионов рублей, «подарил» их и подал заявление о банкротстве.
– По версии следствия, житель Сургута, действуя группой лиц по предварительному сговору, обманным путем с использованием подложных документов похитил кредитные средства четырех банков с государственным участием на общую сумму более 17 млн рублей. В дальнейшем, на большую часть похищенных средств подозреваемый заключил договоры дарения и займа, а после оформления сделок по отчуждению приобретенного на эти средства имущества, был признан банкротом по решению Арбитражного суда Тюменской области, – рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
В отношении махинатора возбуждено восемь уголовных дел, ему грозит десять лет лишения свободы. В настоящее время проводится сбор доказательственной базы в отношении соучастников противоправной деятельности подозреваемого.
Ссылка на статью: https://stribuna.ru/articles/incidents/zhitel_surguta_vzyal_v_kredit_17_millionov_i_reshil_obankrotitsya_/