Только в этом году Федеральная служба по финансовому мониторингу проверила по коррупционным признакам более 40 тысяч человек. По итогам проверок возбуждено более 400 уголовных дел, конфисковано порядка 34 миллиардов рублей. Для совершенствования методов борьбы с общественным злом совместно с Центральным банком, правоохранительными органами и Счетной палатой финансовая разведка выработала совокупность критериев и модель поведения коррупционера, которые передаются в банки. По этим признакам финансовые организации сообщают об операциях, которые, возможно, имеют отношение к коррупции. Об этом рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам 16 июля.
Конфисковали 34 миллиарда
Только в этом году по тем критериям, которые отработаны совместно с Центральным банком, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой, Росфинмониторингу удалось не пустить в оборот порядка 300 миллиардов рублей теневых денег. И этот процесс законопослушности продолжается, уточнил Чиханчин. Кроме того, ведомство в этом году заморозило более 200 миллионов рублей у лиц, причастных к терроризму.
В то же время с повестки службы не снимаются вопросы, связанные с коррупцией. Если ориентироваться на сообщения СМИ о задержании коррупционеров с чемоданами денег, может показаться, что принимаемые меры противодействия недостаточно эффективны, тем не менее работа в этом направлении проводится большая, обратил внимание глава ведомства.
«Только в этом году по коррупционным признакам нами проверено более 40 тысяч человек, — отметил Юрий Чиханчин. — Это довольно большой объем. И по нашим материалам возбуждено более 400 уголовных дел, конфисковано порядка тридцати четырех миллиардов рублей. Понятно, что это не панацея, что это не решает целую проблему, но я хочу сказать, что мы все-таки ищем варианты, как предотвратить эти действия».
В частности, совместно с Центральным банком, правоохранительными органами, Счетной палатой Росфинмониторинг выработал совокупность критериев и построил модель поведения коррупционера, «которые доводятся до банков, и по этим признакам они сообщают об операциях, которые, возможно, имеют отношение к коррупции».
«Надо сказать, что и коррупция совершенствуется и находит свои новые технологии, новые инструменты, новые подходы, — заметил руководитель службы. — И вот звучит очень много предложений, что давайте проведем всех чиновников через полиграф прежде, чем они устроятся на работу. Но жизнь, она более сложная. Может, человек искренний, честный, нормальный при устройстве на работу, но, когда попадает в большую денежную массу, возникает искушение».
Фирмы-однодневки и дропперы
Результативным Чиханчин назвал и процесс выдавливания из зоны госзакупок так называемых технических компаний, фирм-однодневок. «Эта корпоративная цепочка, где было избыточное количество участников, стала резко сокращаться. Мы понимаем, что каждый участник — это дополнительные затраты, это ценовая составляющая того или иного изделия», — уточнил он.
По его словам, Росфинмониторингу удается видеть и исполнителей, и заказчиков, определять возможные риски. Вся эта информация по рискам и неблагонадежным исполнителям сразу же доводится до заинтересованных министерств и ведомств, «если речь идет о мерах предупреждающего характера». В случае, если нарушен закон, сведения передаются в правоохранительные органы.
При этом преступники то и дело расширяют инструментарий, вовлекая в мошеннические схемы физических лиц, так называемых дропперов. Более 30 процентов среди них — это люди моложе 25 лет. По мнению Чиханчина, здесь есть над чем подумать. Ведь получается, что меры, предпринимаемые Центральным банком, правоохранительными органами по повышению финансовой грамотности и финансовой безопасности, пока не приносят должного результата.
«И, скорее всего, необходимо рассмотреть вопрос об ответственности использования или передачи третьим лицам своих данных, когда люди понимают, знают и используют их в преступных целях», — сказал глава Росфинмониторинга.
И здесь, по мнению Чиханчина, появляется второй момент, который требует законодательного решения: Росфинмониторингу, по его мнению, целесообразно предоставить право приостанавливать сомнительные финансовые операции, совершаемые с привлечением дропперов. В настоящее время у службы такая возможность существует «только в рамках работы по терроризму».