В феврале 2021 года в США была арестована семейная пара: россиянин и его супруга, гражданка Лихтенштейна. У них было изъято 94,5 тысячи биткоинов, что по текущему курсу составляло около 3,5 миллиардов долларов. Эти средства были украдены с крупнейшей криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, став одним из самых значительных крипто-ограблений в истории.
Преступники использовали сложные схемы для отмывания украденных средств, однако их действия оказались не такими уж и хитроумными. Они пользовались именными почтовыми ящиками и реальными адресами, что позволило правоохранительным органам легко их отследить. Кроме того, на украденные биткоины пара заказывала айфоны, PlayStation, подарочные карты, такси и номера в отелях. Такие откровенные траты на люксовые товары и услуги существенно упростили задачу следователям.
Теперь супругам грозит до 20 лет лишения свободы в американской тюрьме. Судебный процесс начался с того, что пара была отпущена под залог, однако позже это решение было отменено, и их вновь поместили под арест. Этот случай наглядно демонстрирует, что даже самые сложные схемы могут провалиться из-за элементарных ошибок и жадности.
История о крупнейшем крипто-ограблении в истории показывает, что даже в мире высоких технологий преступники могут быть пойманы благодаря своей глупости и невнимательности. Использование реальных адресов и именных почтовых ящиков, а также траты на люксовые товары сыграли ключевую роль в их разоблачении. В конечном итоге, правосудие настигло преступников, и теперь им предстоит ответить за свои действия перед законом.
