Мен силерни криптовалюталарны ажыглап тургаш канчаар акша ажылдап алырын өөредип каар мен @dorzhu99
Бистиң ажыглакчыларывыстың өнчү-хөреңгизиниң айыыл чок чоруу бистиң кол сорулгавыс болур. Ынчалза-даа меге аргалар бөгүнде үргүлчү сайзырап турар. P2P садыгжылар боттары мегелээшкин болгаш мегелээшкинден камгалалдың бирги шугуму болуп турар. P2P транзакцияларны чорудуп тургаш, мегечи схемалардан камгаланыр дээш, эң нептереңгей меге аргаларны билири чугула.
Силерниң билип алыр ужурлуг P2P крипто-мошенничестволарның каш ниити хевирлери бо-дур:
1. Меге квитанция мегези/ЭСКРОУ транзакция мегелээшкини
Бо хевирниң мегелээшкини мегечилер төлевирниң бадыткалы кылдыр меге квитанциялар (меге чектер азы скриншоттар дээн ышкаш) чорудуп турда, азы меге контрагент ESCROW транзакциязын негеп тургаш, төлевир чүгле силерниң криптовалютаңарны ажыткан соонда, силерниң кошелегуңарга көстүп кээр деп аазааш, тыптып келир активтер.
Меге чектер/ESCROW транзакциялар-биле мегелелди канчаар болдурбас:
Кандыг-даа криптоактивтерни шилчидер мурнунда, дугуржуп алган акша-хөреңгиңерни алганыңарны бадыткаар дээш, кошелегуңарны/банкы счедуңарны үргүлчү хынап чоруңар.
Мошенниктерниң ажыглап турары коргудуп турар тактикаларга, ооң иштинде адааргак сеткилдиг чугааларга болгаш силерниң криптовалюта активтериңерни үндүрерин оралдажыышкыннарга, дүжүп бербеңер.
Бир эвес чүүлдер чигзиниглиг апаар болза, садыглажыышкындан ойталаарындан кортпаңар. Бир эвес силер бот-боттарыңар-биле дугуржуп шыдавас болзуңарза, дуза дилеп, бистиң клиент албан черивис-биле дораан харылзажыңар.
2. Бибит имитаторлар
Bybit-тиң төлээлери кылдыр мегелеп, силер-биле хууда медээ азы электроннуг почта таварыштыр харылзажып турар мошенниктерден кичээнгейлиг болуңар. Олар силерниң криптовалюта активтериңерни доңурарындан камгалаар дээш, оларны дораан үндүрерин негеп болур. Бо мегечилер силерниң харылзажыр медээлериңерни P2P чарлал/заказ чатка берген медээлериңерден ап турар. Олар силерден электроннуг почтаңар адрезин P2P чаттың көзенегинге үлежирин дилеп болур, Bybit-тиң P2P Escrow сервизи-биле төлевирни бадыткаар дээш херек деп чугаалап болур. Ооң соонда олар силерге албан езузунуң Bybit почталарынга дөмей фишинг почтазын чорудупкаш, төлевирни алыр дээш, баштай силерниң криптовалютаңарны ажыдып алырынга мегелеп каар.
Мегечи мегечилерни канчаар болдурбас:
Үшкү кижиниң төлевирлерин хүлээп албаңар. Төлевирлиг/алыр кижиниң адын үргүлчү хынап, Bybit-те бадыткаан контрагент адынга дүгжүп турарын хынап алыңар.
Bybit кажан-даа силерден P2P транзакцияны кылырын дилээн чагаа чорутпас. Төлевирни алган соонда акша-хөреңгини үргүлчү үндүрер.
Силер-биле харылзажып турар кижиниң адын, электроннуг почта адрезин азы телефон дугаарын кичээнгейлиг көрүңер. Bybit шынзыдылгазын ажыглап тургаш, электроннуг почта адрестериниң, телефон дугаарларының болгаш URL-терниң шынныын үргүлчү хынап чоруңар.
Шын P2P ажыглакчы-биле харылзажып турарыңарны бадыткаар дээш, P2P Order чатка профильдиң аватарын болгаш медээ стилин үргүлчү хынап чоруңар. Силерге мында дузалыг сүме:
3. Үш булуңчук мегечилер
Үш-булуңчуктуг мегелээшкин дээрге ийи мегечи чаңгыс садыгжыга чаңгыс үеде дужаалдарны кылып турар. Олар садыгжының бүзүрелин болгаш садар дүргенин ажыглап, ону шын хыналда чокка акша-төгерикти үндүрерин албадап турар. Кым шилчидип эгелээнин бадыткавайн акша-хөреңгини үндүрери айыылдыг бооп болур. Бир эвес силер кичээнгейлиг болбас болзуңарза, акша-хөреңгини ийи катап үндүрүп болур силер, ынчалза-даа садыпкан активтериңерниң чүгле чартыын азы оон эвээш акшаны ап болур силер.
Чижек
А мегечи 2000 доллар өртектиг криптовалюта дужааган (А дужаал), а В мошенник 3000 доллар өртектиг криптовалюта дужааган (В дужаал). Мошенник В ооң соонда садыгжыга 2000 USDT төлевирни шилчидипкен. Ооң-биле чергелештир, мегечи А дужаалды төлевирлиг деп демдеглээн. Садыгжы А садып алыкчыга криптовалюта чорудуп турар.
Мошенник В садыгжыга А дужаал дээш 2000 USDT төлевирниң бадыткалы-биле кады 1000 USDT база бир төлевирни чорудуп, садыгжыга B дужаал дээш сан-чурагайлыг активтерни үндүрерин албадап турар.
Үш-булуңчуктуң мегезин канчаар болдурбас:
Үшкү кижиниң төлевирлерин хүлээп албаңар. Төлевирлерни кылырының болгаш дужаалыңарны күүседириниң мурнунда төлекчи/алыр кижиниң ады Bybit-тиң бот-тускайлаң бадыткалында бижээн ат-биле дүгжүп турарын үргүлчү хынап алыңар.
Контрагенттерниң төлевир бадыткалынга кичээнгейлиг болуңар: мошенниктер оларны өске дужаалдарга катап ажыглаарын оралдажып болур.
4. Ортумак кижиниң мегелээшкини (MitM)
MitM мегелеп тургаш, мегечи кижи Bybit P2P платформазында криптовалюта садып алыр азы садар күзелдиг P2P чарлакчы кылдыр алдынып турар. Ол Telegram, WhatsApp азы өске-даа социал четкилер дээн ышкаш даштыкы каналдар таварыштыр айыыл-халапка таварышкан улус-биле харылзажып турар. Долгажыышкын үезинде мошенниктер банкы счедунуң дугайында медээлерни үлежип, Bybit-ке салган P2P чарлалдар дугайында медээлерни берип турар.
Чижек 1
Мошенниктер даштыкы каналдар таварыштыр эки өртекти сунуп болур болгаш төлевирни кылган соонда, айыыл-халапка таварышкан кижиден Bybit P2P-ге заказ ажыдарын дилеп болур. Чижээ, мошенниктер 100 USDT фиат кылдыр төлеп, 120 USDT ап болур.
Чижек 2
Мошенниктер айыыл-халапка таварышкан улуска банкы счедунуң дугайында медээлерни даштыкы каналдар таварыштыр берип болур. Олар айыыл-халапка таварышкан кижиден P2P дужаал чатче копиялап тургаш, счеттуң дугайында медээлерни алганын бадыткаарын дилээр. Хоранга таварышкан кижи билбейн, ол мегечилерниң банкыда счедунуң дугайында медээлерни үшкү таланың садып алыкчызы-биле чугаалажып тургаш, билбейн үлешкен, ол база мегечилерниң дугайында билбес. Ооң соонда кем-херек үүлгедикчизи бодунуң криптовалютазын үшкү кижиниң садып алыкчызынче шилчидиптер, а ол кижи билбейн тургаш, акшаны мошенниктерниң банкы счедунче чорудуптар.
Ындыг таварылгаларда, бир эвес кем-херек үүлгедикчизи апелляцияны киирер болза, P2P специалистери өске дузаны көргүзүп шыдавас, чүге дизе мошенник-биле харылзаа Bybit платформазындан дашкаар болган.
Ортумак кижи (MitM) мегезин канчаар болдурбас:
Чүгле P2P дужаалдар дээш чугаалажыңар база платформадан дашкаар харылзажырындан азы транзакциялардан ойталаңар.
Үшкү кижиниң төлевирлерин хүлээп албаңар. Төлевирни кылырының болгаш дужаалды күүседириниң мурнунда төлекчи/алыр кижиниң ады Bybit-тиң бот-тускайлаң бадыткалында бижээн ат-биле дүгжүп турарын үргүлчү хынап алыңар.
Даштыкы каналдардан келген кандыг-даа саналдарга азы медээлерге бүзүревеңер.
5. Эгидип бээр/Хынаар меге
Мошенниктер чамдык төлевир аргаларының эгидип бээр аргазын ажыглап, P2P дужаалды кылган соонда, баштайгы төлевирин эгидип азы соксадып болур. Олар садыглажыышкынны мегелеп азы баштайгы төлевирни дедир эгидип алыр дээш частырыглыг кылган деп маргыжып болур.
Мошенниктер төлевирни акшаландырып болбас эглип келген чек-биле доозарын оралдажып болур, азы криптовалюта үнген соонда төлевирни чүгле соксадып болур. Олар чек төлевирлери-биле холбашкан үениң саадаашкынын болгаш тодаргай эвес байдалды бодунга ажыктыг кылдыр ажыглап болур.
Эгидип бээр/хынаар мегелелди канчаар болдурбас:
P2P транзакцияларны бадылаарынга дыка дүрген болбаңар. Крипто шилчидилгезин чөпшээрээр мурнунда акша-хөреңги алганыңарны үргүлчү хынап алыңар.
Чек-биле төлевирни хүлээп албас.
Үшкү кижилерден төлевирлерни хүлээп албаңар, чүге дизе оларның эгидип бээр айыылы улуг.
Бир эвес бир кижи чек-биле төлээрин негеп турар болза, ону кызыл тук деп санааш, дораан апелляцияны киирер.
6. Төлевир доозулган соонда соксадыр
Мошенниктер силерден төлевирни кылган соонда, техниктиг бергедээшкиннерни чылдагаан кылдыр дужааганыңарны соксадырыңарны дилээр.
Чижек
Төлевирлерни алган соонда, мошенниктер садып алыкчыдан техниктиг бергедээшкиннер бар деп айыткаш, баштайгы заказты соксадыр кылдыр дилеп болур. Оон олар садып алыкчыдан чаа заказ кылырын дилээр. Садып алыкчы баштайгы заказты соксадыр болза, мошенниктер P2P арындан чарлалды дораан үндүрер, ынчангаш садып алыкчылар акшазын дедир ап шыдавас.
Заказты соксадырының мегезин канчаар болдурбас:
Төлевир соонда заказыңарны өскертип болбас.
Бир эвес силерниң дужаалыңар-биле техниктиг бергедээшкиннер бар болза, немелде дуза дилеп, дораан апелляцияны киирип болур силер.
7. СМС мегелээшкини
Мошенниктер банкылар азы кошелек приложениелери кылдыр мегелеп, кем-херек үүлгедикчилеринге СМС/смс-чагаа чорудуп болур. Бо мегечи медээлер шын үндезиннерден шын дыңнадыгларга дыка дөмей. Медээлер хөй кезиинде мегелеп, алыкчылар төлевирни боттарының өске кижизинден алган деп бижип турар.
СМС мегезин канчаар болдурбас:
Акша үндүрер мурнунда банкыда азы электроннуг кошелегуңарда акша-хөреңгиниң квитанциязын үргүлчү хынап чоруңар. СМС-ке согур бузуревенер.
8. Акша-биле транзакциялар
Мошенниктер боттарының криптовалюта активтерин ажытпайн, меге акша-хөреңгини ажыглап азы төлевирлерни ап болур. Ындыг таварылгаларда, Bybit юридиктиг бадыткал чок болганындан транзакцияларны бадыткап шыдавас. Ынчангаш, акша-биле бот-тускайлаң транзакцияны шилип турар садыгжылар ындыг акша-биле транзакциялар-биле холбашкан доктаамал чидириглерниң (бир эвес бар болза) айыылын билир ужурлуг.
Мен силерни криптовалюталарны ажыглап тургаш канчаар акша ажылдап алырын өөредип каар мен @dorzhu99