В нынешних условиях проблема мошенничества является актуальной и весьма распространённой. Ежегодно юридические лица оказываются жертвами различных мошеннических действий. Так, в 2023 году порядка 78 % юридических лиц признали, что становились жертвами экономических преступлений. Не секрет, что с мошенничеством разных масштабов рискует столкнуться любая компания – недобросовестные заемщики и ненадежные контрагенты, корпоративные споры и коррупционные схемы – всё это может повлиять на бизнес вплоть до фатальных последствий.
Мошенничество, совершаемое в отношении юридических лиц, является прямой угрозой не только для коммерческой деятельности отдельной компании, но и для государства в целом. Увеличение числа преступлений, совершаемых в отношении юридических лиц, в значительной степени подрывает экономику государства и влияет на развитие рынка, насаждая недоверие к добросовестным предпринимателям и создавая большое количество барьеров для организации частного бизнеса, что, очевидно, является губительным для экономики государства. Кроме того, мошенничества, совершаемые в отношении юридических лиц, способны разрушить деятельность юридических лиц, что вызывает потерю рабочих мест отдельными гражданами.
И сейчас я вам расскажу самые распространенные способы совершения мошенничеств и типичное поведение в отношении юр. лиц, узнав о которых вы не только отгородите себя от рук злоумышленников, но и сможете развить свой бизнес.
Злоумышленником могут быть избраны следующие тактики поведения:
1. Отправить оферту с ожиданием отклика и последующего заключения соглашения;
2. Выстраивание краткосрочных деловых отношений с партнером. (Такая тактика поведения осуществляется с расчетом на создание доверительных партнерских отношений между юридическими лицами: злоумышленник намеренно выполняет условия нескольких договоров на небольшие суммы, создавая репутацию добросовестного партнера. Заслужив доверие будущего потерпевшего, при заключении договора на крупную сумму, злоумышленник скрывается, не выполнив обязательства, предусмотренные договором, осуществив похищение чужого имущества.);
3. меры по затруднению дальнейшего обнаружения мошенника (указывают адрес юридического лица, никаким образом не связанный с их личностями. Местами расположения офисов подобных юридических лиц, как правило, выступают арендованные в короткий срок помещения, места проживания знакомых и т.д. Стоит отметить и то, что учредителями таких юридических лиц чаще всего оказываются физические лица, не участвующие в их деятельности. Довольно распространены случаи, когда учредители вовсе не осведомлены о существовании таких юридических лиц.);
4. выбор жертвы преступного посягательства (В связи с активным распространением предпринимательской деятельности в сети Интернет, преступники всё чаще прибегают к созданию сайтов, на которых отображается видимость деятельности фиктивного юридического лица. На этих же сайтах разрешаются вопросы перевода денежных средств в виде электронных денег на счет мошенника. Широко распространена оптовая покупка товара, электронный обмен договорами, перевод денежных средств и последующая не поставка купленных товаров);
5. внимательно смотрите на сайт ИП, узнавайте про него как много больше информации, расспросите у своих знакомых про данное юр. лицо, работали они уже с ним или нет, внимательно читайте документы юр. лица и не стесняйтесь все спрашивать. е если вы хотите узнать как можно больше сведений, то посмотрите всю информацию на этом сайте https://egrul.nalog.ru/index.html;
6. Всегда, если есть такая возможность, встречайтесь с партнером лично, а не созванивайтесь по телефону.
Таким образом, мы с вами рассмотрели основные способы действия мошенников и их отличительные особенности в отношении юр. лиц. Не попадайтесь в руки злоумышленников, а если всё таки так вышло, что вы стали жертвой жулика, то обратитесь в полицию!