Новополоцкий межрайонный отдел финансовых расследований раскрыл криминальную схему уклонения от уплаты налогов, которую на протяжении нескольких лет использовала коммерческая компания — крупнейший автоперевозчик маршрутными такси на территории Полоцкого района, Полоцка и Новополоцка. Об этом пишет sb.by со ссылкой на сайт Комитета госконтроля.
Фото: КГК
По информации КГК, по инициативе организатора данного бизнеса на формальных собственников было зарегистрировано около 15 компаний, на которых искусственно разделялась выручка основного предприятия. Манипуляции совершались для минимизации выручки и применения всеми компаниями упрощенной системы налогообложения. Фактически чем выше становились доходы, тем больше регистрировалось аффилированных структур.
В результате искусственного дробления бизнеса и необоснованного разделения выручки собственник основной компании недоплатил налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму BYN 2,2 млн, — проинформировали в комитете.
Сообщается, что в отношении организатора бизнеса и его сообщников, на которых были зарегистрированы дополнительные компании, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса. В ходе обысков офисных помещений и мест жительства подозреваемых наложены аресты на их имущество (более 100 единиц транспортной техники, 20 единиц коммерческой недвижимости).
В КГК проинформировали, что организатор преступной схемы признал вину и принимает меры по возмещению ущерба. Также дали признательные показания остальные подозреваемые, которые подтвердили фактическую подконтрольность и подотчетность в своей деятельности собственнику бизнеса.
Кроме того, в деятельности компании установлены многочисленные факты выплаты заработной платы в конвертах. Как правило, работникам подконтрольных организаций на банковские карты перечислялась установленная минимальная заработная плата, а остальная часть выдавалась наличными деньгами, — добавили в комитете.
По данным фактам продолжается проверка, в дальнейшем будет дана правовая оценка.