Ростовская область, 22 июля 2024. DON24.RU. В Ростовской области раскрыли банду, промышляющую незаконными банковскими операциями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. «Установлено, что члены преступной группы, состоящей из руководителей нескольких коммерческих организаций, в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных средств», – пишет источник. Злоумышленники использовали реквизиты более чем 20 фиктивно зарегистрированных юрлиц. Предварительно, объем нелегальных финансовых операций, совершенных фигурантами за шесть лет, превысил 500 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Двое обвиняемых находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.
Боле 500 млн рублей выручила на незаконных финансовых операциях банда из Ростовской области
22 июля 202422 июл 2024
52
~1 мин