Дело о незаконном обналичивании 500 млн руб. расследуют в Ростовской области

Ростов-на-Дону. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств возбуждено в отношении руководителей нескольких коммерческих организаций в Ростовской области, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"По версии следствия, членами преступной группы использовались реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных юридических лиц, от имени которых изготавливались поддельные платежные поручения. Объём совершенных преступной группой в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций, по предварительным данным, составил более 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). В отношении подозреваемых, количество которых не уточняется, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.