Контекст.
Европейский Союз (ЕС) представил новые правила противодействия отмыванию денег (AMLR6), которые начнут действовать в июле 2027 года. Правила входят в законодательный пакет и затрагивают в том числе индустрию инвестиционной миграции. Страны-члены получат от двух до трёх лет на внедрение этих изменений в национальное законодательство.
Детали.
В рамках нового пакета, операторы инвестиционной миграции теперь обязаны следовать строгим правилам, аналогичным тем, что действуют для банков и финансовых институтов. Они должны проводить тщательные проверки личности своих клиентов и выгодоприобретателей, особенно при транзакциях свыше EUR 10 000.
Операторы инвестиционной миграции, нарушающие требования AML/CFT, могут столкнуться с серьёзными административными штрафами, которые могут достигать до 10% от общего годового оборота или 10 000 000 EUR. Несоблюдение требований по проверке клиентов, а также недостаточные корпоративные процедуры будут рассматриваться как серьёзные нарушения.
Важно.
Новые меры увеличат время и затраты на обработку клиентских данных, что, вероятно, отразится на стоимости услуг для клиентов.
Время действовать!
По всем вопросам и доступным программам миграции: info@lawfirmemet.com
