В Ростовской области завели уголовное дело в отношении членов банды за совершение незаконных банковских операций, сообщили в региональном УФСБ.
В банду входили руководители коммерческих компаний, которые занимались обналичиванием денег. Для этого использовали реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных организаций.
Всего с 2018 по 2024 годы провели незаконных финансовых операций на сумму свыше 500 миллионов рублей. Теперь по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Мошенники начали наживаться на россиянах на теме дискредитации ВС России
Суд посадил под домашний арест двух фигурантов дела. В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Читайте также о том, как мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области.
Читайте также:
Мошенники начали наживаться на россиянах на теме дискредитации ВС России
Мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области
Мошенники стали звать жителей Ростовской области на флюорографию
Ссылка на статью: https://rostovgazeta.ru/news/2024-07-22/banda-v-rostovskoy-oblasti-obnalichila-polmilliarda-rubley-5145176