История с банком «Клиентский» получила новый виток развития.
Речь идет о деле о хищении средств на сумму 100 млн руб. В столичном суде уже стартовали слушания. Фигуранты дела подозреваются в растрате в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
В 2015 году была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации банк «Клиентский».
Уточнялось, что это решение было принято Банком России в связи с неисполнением финорганизацией ФЗ, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов регулятора, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Но вернется к уголовному делу. Кто в центре «сюжета»: бывший совладелец банка Александр Кленовский, гендиректора ООО «Простаринжиниринг» Константин Очеретин и ООО «Сантек» Дмитрий Меренков, бухгалтер Наталья Дубровина. Они вину не признают.
Среди вкладчиков банка, по данным «Коммерсанта», было много известных людей. Издание добавляет — после потери лицензии была обнаружена дыра на сумму 12 млрд руб., а потом и вовсе завели дело.
Говорится в этой истории о четырех кредитах, выданных в период с апреля 2014 года по май 2015 года. Сумма похищенного — 100,6 млн руб. (!!!)
В 2013 году была закончена проверка финорганизации. Были найдены нарушения. Некоторые подозреваемые, по версии следствия, боялись, что вскоре банк потеряет лицензию, а потому был создан план хищения денег, добавляет издание.
Основной способ — заведомо невозвратные кредиты, оформленные на организации, которые были подконтрольны авторам «схемы».
Напомним, что недавно перешагнула финишную прямую история вокруг Нефтепромбанка. Экс-президента финорганизации Александра Борисова приговорили к сроку. Мужчина обвинялся в хищении свыше 230 млн руб. из средств финучреждения. В итоге суд избрал ему наказание в виде четырех лет колонии (общего режима).
Речь шла о двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (а это часть 4 статьи 159 УК России). Избранный способ — выписывание себе премий.