Правоохранительные органы Дании предъявили обвинение финской банковской группе Nordea по делу об отмывании денег на сумму 26 млрд датских крон (332 млрд рублей) из-за российских клиентов, сообщает радио королевства DR. При этом сама финансовая организация не согласна с данными обвинениями.
Как сообщили в датском Национальном специальном подразделении по борьбе с преступностью (NSK), дело касается деятельности банка на территории королевства за период 2012-2015 годов. Кроме того, организация, по данным правоохранителей, игнорировала предупреждения о транзакциях в обменных пунктах в Копенгагене и недостаточно контролировала своих клиентов из России, хотя были очевидны факты отмывания денег.
Обвинительное заключение по этому делу является крупнейшим в банковском секторе Дании. По нашей оценке, Nordea нарушила свои обязательства, из-за чего через банк прошло более 26 млрд крон, хотя и были подозрения в отмывании денег, — сказано в сообщении NSK.
В ответ на это главный юрист Nordea Андерс Олсен заявил, что организация не согласна с мнением датской полиции. Также отмечается, что пока к делу не были привлечены в качестве подозреваемых какие-либо физлица за недостаточностью оснований для этого. Когда само дело поступит в суд, также неясно.
Ранее сообщалось, что панамский суд оправдал 28 фигурантов в рамках уголовного дела по отмыванию денег. Речь идет о процессах, связанных с «Панамскими документами» и «Операцией „Автомойка“». Суд не назвал имена оправданных граждан.
Больше интересных и эксклюзивных новостей — в нашем телеграм-канале