Как заявил прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс (Damian Williams), это указывает на необходимость для всех криптобирж соблюдать законодательство США, если они хотят и дальше использовать возможности американского рынка.
«В период своей работы в США BitMEX стала средством для крупномасштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, что представляет серьезную угрозу целостности финансовой системы», — пояснил Дэмиан Уильямс.
По словам помощника директора Федеральной службы безопасности (ФБР) Кристи Кертис (Christy Curtis), топ-менеджмент BitMEX специально нарушал законодательство, чтобы повысить прибыль компании.
Биржа была обязана внедрить и использовать программу AML, предполагающую прохождение верификации «Знай своего клиента» (KYC), но не стала этого делать, требуя от клиентов всего лишь предоставить адреса электронной почты для работы, подчеркнула Кертис.
Напомним, что биржа столкнулась с проблемами юридического характера в 2022 году. Тогда прокуратура потребовала приговорить бывшего руководителя отдела развития Грега Дуайера (Gregory Dwyer) к году тюрьмы за нарушение Закона США о банковской тайне. Один из основателей BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) получил шесть месяцев домашнего ареста после признания вины.
Ранее окружной суд Нью-Йорка постановил, что руководители криптобиржи BitMEX искусственным образом провели ликвидацию позиций пользователей.
