Более 25 жителей Владикавказа подозреваются в незаконной банковской деятельности

Владикавказ. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей стали более 25 жителей Владикавказа (Северная Осетия), сообщает пресс-служба СКР.

"Возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, куда входили более 25 местных жителей", - говорится в сообщении. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (ст.172 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (173.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст.187 УК РФ).

По версии следствия, с января 2020 по октябрь 2023 года подозреваемые привлекали своих родственников и знакомых, готовых стать подставными учредителями в фиктивных фирмах, созданных с целью осуществления незаконной банковской деятельности в виде обналичивания денежных средств.

В дальнейшем члены ОПГ подготовили поддельные платежные поручения, на основании которых на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц осуществлён неправомерный перевод 177 млн рублей. Доход злоумышленников состав 28 млн 580 тыс. рублей.

Деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками региональных подразделений СКР, ФСБ и МВД РФ.