Когда вы выводите средства с криптовалютной биржи, особенно крупные суммы, биржи часто запрашивают дополнительную верификацию личности, включая фото с паспортом. Это делается в целях соблюдения правил по противодействию отмыванию денег (AML) и знанию своего клиента (KYC), которые установлены регулирующими органами.
Основные причины, по которым биржи просят фото с паспортом при выводе:
1. Идентификация пользователя
Фото с документом помогает биржам подтвердить, что владелец аккаунта действительно является тем человеком, который пытается вывести средства. Это важно для предотвращения мошенничества и незаконных операций.
2. Соблюдение AML/KYC норм
Регулирующие органы требуют от криптовалютных бирж проводить тщательную проверку личности клиентов, особенно при крупных операциях. Предоставление фото паспорта является частью этого процесса.
3. Противодействие отмыванию денег
Проверка документов помогает биржам выявлять потенциально подозрительные транзакции, связанные с незаконными источниками средств или финансированием терроризма.
4. Налоговая отчетность
В некоторых юрисдикциях биржи обязаны предоставлять властям информацию о крупных выводах средств для целей налогообложения. Верификация личности клиента является необходимым шагом в этом процессе.
Стоит отметить, что требования по верификации личности могут различаться в зависимости от биржи, суммы вывода и юрисдикции. Некоторые биржи могут запрашивать дополнительные документы, помимо фото паспорта.
Если вы планируете выводить средства с криптовалютной биржи, я рекомендую вам заранее ознакомиться с политикой верификации личности данной биржи. Это поможет вам подготовить необходимые документы и избежать задержек или проблем при выводе средств.
Помните, что при регистрации на бирже BingX вы можете использовать реферальный код 911, что позволит вам получить специальные бонусы и преимущества.
Желаю вам успешных трейдинговых операций!
