В Ижевске будут судить шестерых местных жителей, которые преступным путем обналичили 140 млн рублей.
В Ижевске будут судить преступную группировку, которая незаконно обналичила более 140 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Шестеро жителей Ижевска обвиняются по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».
По версии следствия, обвиняемые с сентября 2021 г. по июнь 2023 г. приобрели в целях использования для неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности средства доступа и управления счетами 39 организаций, которые не вели реальную финансово-хозяйственную деятельность.
Также они изготовили и сбыли с использованием средств дистанционного банковского обслуживания расчетными счетами поддельные распоряжения о переводе денежных средств 45 технических организаций.
Кроме того преступники с помощью 34 «организаций-однодневок» незаконно обналичили денежных средств семи юридических лиц на общую сумму свыше 140 млн рублей. Преступной группе удалось извлечь доход в сумме свыше 10 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
В Удмуртии арестованы «черные финансисты», незаконно обналичившие более 1 млрд рублей
Читайте также:
Сайты с информацией о способах незаконной «обналички» денег закрыли в Удмуртии
Стало известно, почему у жительницы Игринского района отберут материнский капитал
Статья из банкомата: молодые ижевчане забрали чужие деньги и попались с поличным
Ссылка на статью: https://udm-info.ru/news/2024-07-02/bolee-140-mln-rubley-obnalichila-prestupnaya-gruppa-iz-izhevska-5127119