73online.ru выяснил, что вместе с владельцем сетевых компаний и бывшим руководителем МУП «УльГЭС» Александром Игнатьевым задержаны директор и соучредитель его фирм.
Зачистка на энергетическом рынке началась во вторник, 25 июня. К «сетевикам» пришли силовики, провели обыски и задержания. Один из эпизодов, составляющий верхушку айсберга того, что «добыли» оперативники — возможные махинации с документами, которые руководство компаний ООО «ИЭС» и «Энергопромгрупп» направляло в региональное Агентство по регулированию цен и тарифов. Прокуратура выявила, что в материалах указывались объекты, не используемые в «экономической деятельности по оказанию услуг». Это позволило рассчитывать на завышенную валовую выручку в 2024 году, что причинило бы ущерб ПАО «Россет
Владелец фирм — Александр Игнатьев, бывший директор «Ульяновской городской электросети». Полицейские доставили его в следственную часть СУ УМВД. В особняке бизнесмена провели следственные действия. Телеграм-канал «Ваша Даша» опубликовал фотографии — силовиков, которые пришли к бывшему директору МУП «УльГЭС», встретили просторные гостиная и кухня, комната отдыха с бильярдом. В гараже — вездеход «Архант» стоимостью более 10 млн рублей и мотоцикл BMW G310R — такой можно найти за полмиллиона.
Вместе с Игнатьевым задержали директора минимум четырёх его фирм Ильдара Айнетдинова. По данным «Коммерсантъ КАРТОТЕКА», он возглавляет общества с ограниченной ответственностью «Магистраль» (чистая прибыль в 2022 году 3.4 млн), «ИЭС» (убыток 40,9 млн рублей), «Волгаэнерго» (прибыль 29.3 млн) и «ОЭС» (чистая прибыль 23.6 млн) — учредителями числятся либо компании Игнатьева, либо он сам. Основной вид деятельности ООО — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.
Третий фигурант — Владимир Чекин. Он является соучредителем (с меньшей долей) и директором игнатьевских фирм, которые так или иначе связаны с поставкой электроэнергии. Согласно «Коммерсантъ КАРТОТЕКЕ», он числится руководителем фирм: ООО «ЭПГ», ОО «ЕДЦ», ООО «Э+», ООО «Энергопром ГРУПП». Кроме того, он входит в состав учредителей трех компаний: ООО «САМАРАЭЛЕКТРОСЕТЬ» (доля 12,5%), ООО «Энергопром холдинг» (доля 19,75%) и ООО «ЭПГ» (доля 25%).
Полиция возбудила два уголовных дела — покушение на мошенничество в крупном и особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).
В четверг Игнатьева и Айнетдинова отправили в СИЗО. Чекина отпустили под домашний арест. Ещё двум фигурантам, имена которых не разглашаются, запретили определённые действия, одного арестовали.
Некоторые компании Игнатьева являются малыми предприятиями и работают по упрощённой системе налогов. Предположительно, он мог заниматься «дроблением» бизнеса, и в ходе следствия может всплыть новое уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). За особо крупный размер грозит до пяти лет лишения свободы.
— Нельзя говорить однозначно, что создание множества фирм с одинаковым ОКВЭД было сделано для «дробления». Но обычно такое происходит, чтобы платить меньше налогов. Абстрактный пример. Бизнесмен получает до 2,4 млн в год и платит 4% как самозанятый. Когда прибыль превышает, он должен перейти на другую систему, платя уже 6%. Чтобы этого не делать, он создаёт вторую фирму и оформляет на своего сотрудника, распределяя доход и экономя 2%, — комментирует юрист Михаил Новосёлов.
Фото: yandex.ru/maps