Криптовалюта, попавшая под санкции: что это такое ?

Введение

В последние годы криптовалюты стали неотъемлемой частью финансового мира. Они привлекают внимание как инвесторов, так и регуляторов. В этом контексте все чаще возникают термины "санкционная криптовалюта" и "грязная криптовалюта". В этой статье мы рассмотрим, что они означают, чем они отличаются друг от друга и как можно определить чистоту своих криптовалютных активов.

Что такое санкционная криптовалюта?

Санкционная криптовалюта – это криптовалюта, которая находится под международными санкциями. Обычно санкции накладываются на конкретные страны или организации, участвующие в незаконной деятельности, такой как терроризм, нарушение прав человека или распространение оружия массового поражения. Эти санкции распространяются и на криптовалюты, принадлежащие таким субъектам, что делает их использование незаконным в большинстве юрисдикций.

Чем санкционная криптовалюта отличается от "грязной"?

Важно понимать разницу между санкционной и "грязной" криптовалютой. Хотя оба термина связаны с незаконной деятельностью, они имеют разные значения.

Санкционная криптовалюта

1. Происхождение: Принадлежит субъектам, попавшим под международные санкции.
2. Законодательное регулирование: Запрещена для использования в странах, применяющих санкции.
3. Риски: Высокий риск блокировки активов и уголовной ответственности при использовании.

"Грязная" криптовалюта

1. Происхождение: Получена в результате незаконной деятельности, такой как хакерские атаки, отмывание денег, торговля наркотиками и т.д.
2. Законодательное регулирование: Также запрещена для использования, но причины могут быть различными и не всегда связаны с международными санкциями.
3. Риски: Риск конфискации активов и уголовной ответственности, а также возможные репутационные потери.

Как определить чистоту криптовалюты?

Определение чистоты криптовалюты – это ключевой аспект для предотвращения правовых и финансовых проблем. Вот несколько шагов, которые помогут вам удостовериться, что ваши активы не связаны с незаконной деятельностью:

1. Используйте аналитические сервисы

Существуют специализированные сервисы и платформы, такие как Chainalysis, Elliptic и CipherTrace, которые предоставляют услуги по анализу блокчейна. Эти сервисы отслеживают движение криптовалют и выявляют связи с незаконными активностями.

2. Проверяйте адреса кошельков

Перед совершением транзакций проверяйте адреса кошельков на предмет их связей с незаконной деятельностью. Многие аналитические платформы предоставляют базы данных с метками подозрительных адресов.

3. Соблюдайте требования KYC и AML

Следуйте процедурам "Знай своего клиента" (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), которые требуют предоставления информации о личности и источниках средств. Это особенно важно при работе с криптовалютными биржами и обменниками.

4. Осуществляйте регулярные аудиты

Периодически проводите аудиты своих криптовалютных активов, чтобы убедиться в их чистоте и отсутствии связей с незаконной деятельностью. Это поможет своевременно выявить и устранить возможные риски.

Onex предлагает услугу по очистке санкционной криптовалюты. Мы помогаем нашим клиентам анализировать и очищать свои криптовалютные активы, чтобы избежать правовых и финансовых рисков, связанных с санкционными криптовалютами. Наша команда экспертов использует передовые методы и инструменты для обеспечения чистоты ваших активов и защиты ваших интересов.Более подробно узнать о этой услуге вы можете у наших менеджеров.

Заключение

Санкционная криптовалюта и "грязная" криптовалюта представляют собой серьёзные угрозы для пользователей, вовлечённых в криптовалютные транзакции. Понимание разницы между ними и принятие мер по проверке чистоты активов помогут избежать правовых и финансовых проблем. Будьте внимательны и осведомлены, чтобы защитить себя и свои инвестиции.