В 2020 г. ко мне обратился индивидуальный предприниматель за консультацией по взысканию дебиторской задолженности с юридического лица, которому он оказал транспортные услуги в период с 2014 по 2018 г.
Сложность дела заключалась в том, что сроки исковой давности по требованиям предпринимателя истекли в 2019 г., однако благодаря косвенным доказательствам, пояснениям сторон в судебном процессе сроки исковой давности удалось восстановить и взыскать
4 570 000 рублей.
Решение суда было получено в 2021 г., но к тому моменту на должника уже были возбуждены исполнительные производства на сумму более 10 миллионов рублей, что показывало не перспективность работы в исполнительном производстве.
Чтобы получить деньги вместо эфемерного долга я провел работу в 3-х направлениях (использовал веерный способ защиты права), а именно:
- самостоятельно и через детективов выявил спрятанные активы и пассивы должника, заинтересованных лиц, которые могут стать вынужденными инвесторами должника;
- через судебных приставов возбудили исполнительное производство, приставам предоставил имущественную информацию, и с помощью правовых инструментов замотивировал их наложить аресты на имущество, находящееся в пользовании 3-х лиц;
- через судебных приставов объявили в розыск имущество должника, судебный пристав открыл розыскное дело и направил в ГИБДД и МВД постановление о розыске транспортных средств с последующим их изъятием на спец. Стоянку;
- через судебных приставов подал заявления об оспаривании сделок, которыми должник спрятал свои активы (транспорт и недвижимость) на подставных лиц;
- подготовил подробное заявление на банкротство юридического лица, а также проекты заявлений: о привлечении руководства должника и топ-менеджмента к субсидиарной ответственности; об оспаривании сделок должника по имуществу, которое было выведено из-под удара должником; взыскании убытков с топ-менеджмента должника.
Указанные действия совершал одновременно с небольшим временным лагом, при этом с должником провел переговоры всего 2 раза.
1-й раз, когда должнику предложили оплатить долг добровольно и тот отказался и 2-й раз, когда должник сам обратился с предложением погасить задолженность в полном объеме.
Мотивация у должника была следующая: он часть грузовых транспортных средств продал за наличные деньги без проведения денег через кассу. Покупатели стали требовать у него деньги обратно т.к. суд и судебные приставы наложили аресты на транспорт, изъяв его на спец. Стоянку, т.е. люди вложили деньги в транспорт, который не смогли использовать в бизнесе, чем были очень недовольны и требовали от должника вернуть им вложенные деньги, а это было раз в 10 больше чем сумма долга в 4,5 млн.
Поэтому должнику легче было расплатиться с моим доверителем чтобы снять арест с транспорта, т.к. арест наложен был по моим заявлениям, и другие взыскатели просто ждали, когда им приставы взыщут долг.
Фактически за 2 года удалось не просто получить судебное решение о взыскании задолженности, а реализовать его на 100% путем использования веерной системы защиты прав доверителя.
В следующем посте я расскажу, как удалось в короткий срок довзыскать дополнительную задолженность и получить деньги раньше всех кредиторов.
Юрист, Ярослав Сафронов
https://www.9111.ru/questions/77777777724012983/