Такое случается при корпоративных разборках или рейдерских захватах
Обычная история – один участник бизнеса уехал на длительный отдых. Вернувшись через пару месяцев, он обнаруживает хищение серьезной части активов. Это натворил его компаньон в сговоре с местным «решалой». Схема готовилась не один день, все тщательно продумывалось.
Особенностью таких схем хищения является внешняя законность операций – договоры, акты, только заменили деньги или основные средства предприятия неликвидным балластом и все. Реализуются схемы с учетом особенностей работы правоохранительной системы, «решалы» их знают отлично.
Обязательный элемент преступления – закрепление судебными решениями. Процессы эти постановочные и формальные. Заканчивается судебная часть преступления, как правило, заключением мировых соглашений или решением о взыскании с компании задолженности по сделке – суммы похищенного.
Дальше для жертвы начинаются круги ада
Заявление о преступлении уже ждут в следственном органе, к нему готовы.
Следует отказ в возбуждении уголовного дела из-за простого и, на первый взгляд, очевидного обстоятельства – есть вступившее в силу решение суда, которое гласит о том, что между сторонами совершена законная и реальная сделка. Это выдается за преюдицию.
На самом деле, решение Арбитражного суда, которым «закреплена» мнимая сделка, не имеет преюдициального значения для уголовного дела. Ведь обращение в суд – один из элементов преступления.
Итак, рейдеры очень опасны. У них опыт и связи
Шаблонное мышление судей и следователей, отсутствие индивидуального подхода - это все тоже против жертвы преступления, вообще нормального человека.
Как я писал в прошлом посте, основной задачей дельцов при хищении активов бизнеса, является придание видимости законности операции. Для этого им, как воздух, нужно решение арбитражного суда или просто суда, которое будет констатировать реальность сделки, хотя таковой на самом деле близко нет.
В этих условиях жертве добиться возбуждения уголовного дела будет почти невозможно. Теоретически можно доказать фальсификацию доказательств в судебном процессе и возбудить уголовное дело по статье - фальсификация доказательств в гражданском деле, а вместе с ним и дело по статье мошенничество. Но проблема в том, что с формальной точки зрения с бумагами у жуликов будет все в порядке. А в суть операций следствие вникать не будет, тем более в нашем случае это следствие ангажировано.
Судиться с жуликами в гражданском порядке - дело тоже бессмысленное. Это их стихия. Можно даже выиграть конкретный гражданский процесс, но он не будет иметь никакого значения. Потому что с помощью нехитрых приемов можно втянуть человека в бесконечные судебные споры - один процесс выльется в другой и так до бесконечности.
Запомните, аферисты боятся только тюрьмы и больше ничего.
Как же действовать в таких ситуациях?
Есть способ, который развернет ситуацию, и их метод ударит по ним же. Но надо сделать все правильно. И обязательно сопровождать юридические действия пиар-мероприятиями.
Итак, мутные криминальные схемы закрепляются судебными решениями Арбитражного суда, реже - решениями суда общей юрисдикции, то бишь районного. По общему правилу суды не входят в обсуждение реальности операций, их существа. Особенно, если стороны решили заключить мировое соглашение. Этим и пользовались благополучно аферисты многие годы.
Однако суды при рассмотрении таких дел наделены правом исследования существа сделок, если есть подозрения, что проведена незаконная финансовая операция. С недавних пор после разъяснения Верховного суда России это стало обязанностью судов.
Более того, если судьи обнаруживают подозрительные действия сторон, они обязаны уведомить государственные органы - прокуратуру, ФНС, Росфинмониторинг о праве вступить в дело.
И, примечательно, что если суд не выполнил своей обязанности, то эти госорганы имеют право обратиться с заявлением об отмене судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. А это уже серьезно. Ведь если потерпевшая сторона вовремя узнает о процессе и включиться в него, то можно настоять на привлечении в дело прокурора. А это означает, можно поставить блок жуликам. Выигранный судебный процесс будет предвестником уголовного дела в отношении рейдеров.
Не забываем и про полномочия судов информировать следственные органы о выявленных в ходе процесса признаках преступления.
Основные правила поведения
Первое и главное правило, если вы стали жертвой жулья более или менее серьезного уровня - никогда не подавайте на жуликов в гражданский суд. Вернее это можно делать, но уже после приговора. Судиться с решалами и аферистами в гражданском суде бессмысленно. Даже если выиграете процесс, исполнения не будет.
Вчерашняя история. Дело было в Ростове, где коррупция и обман давно перешли все грани. Нотариус проник в реанимацию, где заверил у умирающей женщины завещание в пользу гражданского мужа. С записями в реестре нотариуса полный швах, все исправлено. В общем криминал откровенный.
Что делает дочь умершей, вернее ее адвокат. Подает иск в суд на нотариуса о признании завещания недействительным. Это почти тоже самое, что подать заявление на нотариуса ему же.
Суд, разумеется проигран. Правда, пока первая инстанция. Самое интересно, что истец и адвокат сделали все правильно в суде, но шансов не было не единого и каждый адвокат должен это знать.
Судьи и нотариусы выходцы из одной тусовки, одних семей. Уровень коррупции и размеры денежных потоков в нотариальном бизнесе таков, что они купят любого с потрохами. Тем более судью по гражданским делам. Тем более в Ростове.
Единственное чего они бояться, так это тюрьмы. Жулье боится только тюрьмы. Поэтому, если вы стали жертвой аферистами, надо возбуждать уголовное дело. Это тоже занятие не для слабонервных, на районном и региональном уровне можно получить барьер, но стоит только правильно выйти на федеральный уровень. Да, это может занять много месяцев, но и гражданский процесс тянется не один день.
Большинство адвокатов не хотят связываться с возбуждением уголовных дел, поэтому даже не предлагают доверителю этого варианта. Или предлагают, но заявляют о бесперспективности.
Почему? Потому что возбуждать уголовное дело на человека из серьезного преступного клана - это конфронтация. А ее в адвокатской среде стараются избегать. Лучше пойти в районный суд с гражданским иском, где создать видимость работы. Это ни к чему не обязывает. Из-за этого ни с кем отношений не испортишь. А на клиента по хрену.
Мне могут возразить тем, что решалы могут купить всех в следственном органе. Могут, но всех не купишь. А самое главное, что даже, если вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оно отменяется элементарно, в отличии от судебного решения.
И не стоит забывать, что решалы бывают и умными. Видя настойчивость и грамотность потерпевшего, возмещают ущерб до возбуждения уголовного дела.
По вопросам сотрудничества - 8-917-385-45-22, wats up.