Как отметили в FNTT, зарегистрированная в Литве компания "нарушала международное санкционное законодательство в течение более полутора лет"
Служба расследований финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литвы оштрафовала на сумму в более 8,23 миллиона евро компанию Payeer, которая, как утверждается, проводила операции с криптовалютой в обход санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Еще 1,06 миллиона евро, согласно решению FNTT, компания обязана выплатить "за отмывание денег".
Как отметили в ведомстве, штраф на общую сумму более 9,3 миллиона евро стал рекордным, который был назначен FNTT за нарушение международных санкций.
Установлено, что Payeer была зарегистрирована в Литве 20 октября 2022 года, но фактически начала свою деятельность 17 января 2023 года, когда у ее предшественницы, зарегистрированной в Эстонии компании Payeer, была отозвана лицензия.
"Комиссия по реализации международных санкций установила, что с момента фактического начала деятельности Payeer владеет криптовалютной платформой Payeer.com, через которую компания позволяла своим клиентам, в основном из России, проводить транзакции в российских рублях путем перевода их из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза", - указано в заявлении.
В нем отмечается, что таким образом зарегистрированная в Литве компания "нарушала международное санкционное законодательство в течение более полутора лет". За этот период у Payeer было не менее 213 тысяч клиентов, а выручка компании достигла более 164 миллионов евро.
Экономика Литвы столкнулась с серьезными трудностями из-за конфликта на Украине и санкций ЕС против России, которые вызвали резкий рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом Вильнюс продолжают активно поддерживать санкции, а также призывают к ужесточению ограничений против РФ.
Sputnik Литва теперь в Telegram! Подписывайтесь на самые быстрые, яркие и подробные новости о Литве, Балтии и не только.