Многие стремятся оформить ВНЖ, ПМЖ или второе гражданство ради путешествий или в качестве “запасного аэродрома”. Но на самом деле легализация в стране может решить гораздо более сложные вопросы. Рассказываем, как нам удалось решить проблему клиента и разморозить его активы в зарубежном банке.
Изначальный запрос:
Вывести активы с личных счетов банка Credit Swiss.
Причина: уведомление о заморозке счетов с 19 января 2024 года.
Вводные данные:
- Гражданин и налоговый резидент РФ находится в Испании по туристической визе в затяжном ожидании студенческой визы с целью в итоге получить ВНЖ в Испании.
- Проживает на вилле своей же компании-застройщика. Вилла не сдана в эксплуатацию.
- Личные счета и счета компании клиента в Испании заблокированы. Причина: гражданство РФ.
- Клиент полностью “парализован”: не может выехать, нет возможности управлять активами.
Решение:
1. Антикризисное управление компанией клиента: структурирование компании, работа с налоговыми консультантами, поиск компании по управлению недвижимости, разработка рекламной кампании по продаже недвижимости, включая создание видеопрезентации.
2. Ускорение процесса по получению студенческой визы в Испанию, необходимой для разблокировки активов Credit Swiss. Для сокращения срока получения статуса резидента ЕС клиенту в качестве альтернативы ВНЖ в Испании было предложено ВНЖ в Болгарии.
3. Выезд команды экспертов в Испанию для сбора документов, подтверждающих причастность клиента к ЕС: счета за электричество по вилле, письма адвокатов, адресованные на виллу клиента, и другие доказательства.
4. Прохождение процедуры KYC (от англ. Know Your Customer), то есть проверка пользователей в рамках борьбы с отмыванием денег. А также открытие счета в банке и в интерактивном брокере в Англии для принятия разблокированных активов с Credit Swiss с учетом ограниченного пакета документов и гражданства РФ. Регистрация компании LTD в Англии.
*Сейчас банки и брокеры ЕС и Великобритании не открывают счета гражданам РФ.
5. Регистрация компании в ОАЭ. Сопровождение клиента при подаче документов на: визу в Дубай, получение Emirates ID, регистрацию компании в IFZA (International Free Zone Authority). Открытие личного и корпоративного счетов в ОАЭ.
Результат:
В первый месяц:
1. Получена испанская студенческая виза.
2. Завершен процесс по структуризации компании клиента в Испании и запущен процесс по ее продаже.
3. Открыты брокерский счет в британском IBKR и личный счет в британском EMI. Также зарегистрирована компания в Англии.
4. Осуществлен первый перевод с Credit Swiss.
Во второй месяц:
1. За 7 дней был получен Emirates ID, зарегистрирована компания в IFZA, открыты счета в ОАЭ.
2. Запущен процесс по получению ВНЖ в Венгрии.
3. Через два месяца клиент получил уведомление от Credit Swiss о полной разморозке активов.
Таким образом, можно сделать вывод, что ВНЖ, ПМЖ или гражданство другой страны может решить ряд даже самых сложных задач, если обратиться к профессионалам. Этот кейс раскрывает лишь часть тех возможностей команды “Центра репатриации и иммиграционного инвестирования”, в которых мы можем помочь. Напишите нашему специалисту Анастасии в телеграм для бесплатной консультации или оставьте заявку на встречу с экспертом на сайте:
Написать Анастасии: https://wa.me/79215763739
Оставить заявку на сайте: https://2-grazdanstva.ru/