В Новосибирске осудили преступную группировку, специализирующуюся на обналичивании и выводе денежных средств за границу. Советский районный суд Новосибирска вынес приговоры восьми фигурантам дела, назначив им условные сроки от 5 до 7 лет лишения свободы, сообщает судебный департамент региона.
Следствие установило, что группировка действовала с 2014 по 2020 год, оказывая услуги по обналичиванию и легализации денежных средств, которые затем переводились за пределы России. За свои услуги преступники брали комиссию, размер которой достигал 12% от легализованной суммы.
Для реализации своей схемы, участники группировки открыли тридцать фиктивных компаний в Новосибирске и Барнауле. Руководителем банды был Виталий Зебницкий. После того, как сотрудники ФСБ вышли на след преступной группировки, Зебницкий скрылся от правосудия. В настоящий момент он находится в международном розыске.
По оценкам правоохранительных органов, участники группировки вывели из России более 10 миллиардов рублей.