СК в Петропавловске завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном использовании документов для образования юрлица и неправомерном обороте средств платежей.
В 2023 году фигурант получил от своего знакомого предложение. Он должен был за денежное вознаграждение стать подставным лицом для регистрации юрлица, а также открыть расчетные счета в банках.
Мужчина предоставил знакомому копии своих документов, в частности, паспорт, последний составил заявление и направил в налоговую службу. Обвиняемого зарегистрировали как учредителя и руководителя компании в едином государственном реестре юрлиц.
В банках на юрлицо были открыты расчетные счета с системой удаленного обслуживания, а также оформлены банковские карты. По ним знакомый произвел неправомерные операции на общую сумму более 5 млн рублей.