Прокуратура Грузии раскрыла мошенническую схему с использованием зарегистрированной в стране компании, вследствие чего гражданин Австралии лишился 53 444 евро, говорится в сообщении прокуратуры.
К этому времени к уголовной ответственности привлечен один человек, а также его компания. Уже состоялся суд, который отправил обвиняемого под арест на время следствия.
"Члены преступной группировки с использованием электронных средств связались с гражданином Австралии и якобы за помощь в возращении в прошлом потерянных инвестированных средств обманным путем убедили перечислить на банковский счет основанного в Грузии фиктивного предприятия 53 444 евро", – говорится в сообщении.
В целях легализации этих денег они с фиктивным предназначением и с использованием фальшивых документов по частям перечислили в Ливан на счет опять-таки компании обвиняемого. Сумма отмытых денег составила 131 тысячу евро.
В отношении физического лица уголовное преследование началось по фактам мошенничества в особо крупном размере, совершенном заранее сговорившейся группой лиц в особо крупном размере, и незаконной легализации доходов. Ему грозит от 6 до 12 лет.
Что касается компании этого обвиняемого, ей предъявлено обвинение по факту легализации незаконных доходов, что карается ликвидацией или лишением права на деятельность и штрафом.
Прокуратура отметила, что продолжает следствие для установления других членов преступной группировки, а также занятых аналогичной деятельностью других физических или юридических лиц.