Что такое rug pull?
Rug pull, или "вытягивание ковра", — это тип финансового мошенничества, при котором разработчики внезапно оставляют проект и исчезают с деньгами инвесторов. Такой вид скама широко распространен на рынке цифровых активов.
Ежегодно пользователи теряют миллионы долларов в криптовалютах из-за действий злоумышленников. Мошенники часто реализуют свои схемы в экосистеме DeFi, особенно на децентрализованных биржах (DEX), где легко продвигать токены для искусственного повышения их стоимости.
Rug pull процветают на DEX, так как эти платформы позволяют бесплатно размещать монеты без обязательного аудита, необходимого для листинга на централизованных биржах (CEX). Процесс создания монет на смарт-контрактах Ethereum или Solana не требует глубоких технических знаний, что активно используют мошенники.
Особенно скамеры выигрывают от популярности мем-токенов. Создавая заведомо мошеннические "шуточные" проекты, им не нужно разрабатывать фальшивый бизнес-план или дорожную карту.
Как работает rug pull?
Разработчики начинают с активной рекламы своей монеты через инфлюенсеров и другие маркетинговые ходы. Их основная цель — вызвать у потенциальных инвесторов чувство упущенной выгоды (FOMO), заставив их совершить импульсивную покупку без должного анализа.
Мошенники могут обещать 100-кратную прибыль, предлагать выгодные условия для участия в ранних продажах монет, рекламировать несуществующие технологии и многое другое.
Когда проект начинает привлекать внимание, организаторы схемы размещают токен и создают пул ликвидности (LP) на децентрализованных биржах, таких как Uniswap или PancakeSwap. Иногда разработчики сами искусственно завышают стоимость актива за счет имеющихся у них средств.
Затем инвесторы обменивают ETH или другую криптовалюту на мошеннический токен. После этого команда проекта выводит все средства из пулов ликвидности и исчезает, оставляя инвесторов с обесценившейся монетой.
Какие бывают типы rug pull?
Rug pull преследуют одну цель — украсть деньги, но методы их осуществления могут различаться. Эти схемы можно разделить на два основных вида: жесткие и мягкие.
Жесткий rug pull происходит внезапно и без предупреждения. Курс монеты резко падает до нуля, и инвесторы не могут продать свои токены из-за отсутствия ликвидности.
Мягкий rug pull занимает больше времени. Разработчики откладывают "побег", чтобы привлечь больше жертв и собрать больше средств.
В зависимости от методов, rug pull делятся на три категории:
- Кража ликвидности
Этот самый распространенный и простой вид схемы предполагает, что разработчики забирают все средства, вложенные в проект, из пулов ликвидности (LP). Имея контроль над смарт-контрактом токена, они могут прописать для себя неограниченный доступ к этим пулам на децентрализованных биржах.
- Ограничение на продажу
Более скрытная тактика, при которой в смарт-контракт токена вносятся изменения, ограничивающие возможности держателей монеты. Например, когда накоплена достаточная ликвидность, мошенники могут запретить продажу токена. После этого они выводят свои активы, оставляя инвесторов с бесполезными токенами.
- Демпинг
Этот тип rug pull напоминает схему Pump & Dump. Разработчики активно раскручивают токен, чтобы привлечь инвесторов и стимулировать торговую активность. Они могут использовать маркетинговые стратегии, такие как конкурсы, розыгрыши и реклама в соцсетях. Иногда они создают сообщества и организуют дополнительные активности, но в определенный момент продают свои монеты и забрасывают проект.
Какие громкие случаи rug pull известны?
AnubisDAO — этот DeFi-проект, запущенный в 2021 году и позиционировавшийся как форк OlympusDAO, внезапно лишился всей ликвидности за несколько часов до завершения токенсейла. Разработчики вывели всю ликвидность из пула ANKH/ETH, что привело к убыткам на сумму $60 млн.
SQUID — монета, созданная по мотивам популярного сериала Netflix "Игра в кальмара". После запуска цена актива резко взлетела до $2856, однако инвесторы жаловались на невозможность продать токены на платформе PancakeSwap. Позднее цена монеты обвалилась до $0,005.
Инцидент с PEPE — в августе 2023 года мультиподписной кошелек мем-токена уменьшил количество необходимых подтверждений с пяти до двух и перевел более 15,7 трлн монет на биржи, что вызвало падение курса на 20%. Единственный оставшийся разработчик PEPE сообщил, что за кражей активов на $15 млн стоят трое бывших участников команды.
Бот-схема — в начале 2024 года аналитики Blockfence выявили мошенников, которые создали более 1300 скам-токенов и украли свыше $32 млн у около 42 000 пользователей. Операция по созданию монет выполнялась почти полностью автоматически: алгоритм выбирал и выпускал токены, похожие на активы существующих компаний или проектов.
Пресейл URF — этот скам произошел в сети Solana. Команда мем-коина собрала около 2400 SOL (примерно $450 000 на тот момент) в ходе предварительных продаж и исчезла с активами пользователей, даже не запустив саму монету.
Как определить rug pull?
Для выявления мошеннических схем требуется внимательность и осторожность. Важно внимательно изучить команду, цели и сообщество проекта. Вот несколько шагов, которые помогут распознать возможный rug pull:
Исследование команды: Узнайте, кто стоит за проектом. Если разработчики остаются анонимными или у них отсутствует прозрачность, это повод для настороженности.
Сторонний аудит: Авторитетные проекты часто проходят аудит безопасности от независимых фирм. В сети можно найти отчеты о проверках токенов на наличие уязвимостей. Отсутствие таких данных может указывать на потенциальную опасность.
Блокировка ликвидности: Относительно безопасными являются проекты, чья ликвидность заблокирована на определенный период времени. Это предотвращает внезапное выведение средств разработчиками.
Анализ сообщества: Взаимодействие с сообществом проекта в соцсетях или на форумах может многое сказать о надежности монеты. Большое количество активных участников — положительный знак, но помните, что обычные инвесторы не всегда знают реальные планы разработчиков.
Оценка обещаний: Злоумышленники часто привлекают внимание нереалистичными обещаниями и раздуванием FOMO (страха упущенной выгоды). Агрессивный маркетинг и обещания доходности в сотни процентов за месяц являются явными признаками недобросовестности команды.
Постепенный слив монеты: Иногда проекты не задумываются изначально как скам, но при ухудшении дел разработчики могут принять решение о постепенном «сливе» монеты. Будьте внимательны к изменениям в поведении команды и проектных планах.
Внимательно следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать риски и защитить свои инвестиции от rug pull.
Ну а мы напоминаем, что безопасно обменять криптовалюту вы всегда можете в нашем надежном обменнике AvanChange.
