Миллиардер Алишер Усманов, состояние которого оценивается в $13,4 млрд по версии Forbes, подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe. Этот шаг стал результатом многолетних обвинений в подозрительных финансовых операциях, инициированных банком в период с 2018 по 2022 годы. Уведомления, отправленные банком в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии, вызвали серьезные репутационные и финансовые потери для Усманова, а также спровоцировали «незаконные расследования» в его отношении. В данной статье мы рассмотрим детали этого дела, позицию защиты Усманова и последствия для банка UBS.
В чем проблема?
Миллиардер Алишер Усманов (с состоянием $13,4 млрд по версии Forbes) подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe из-за «необоснованных уведомлений о подозрительных финансовых операциях». Об этом РБК сообщил представитель Усманова.
Банк в 2018–2022 годах направил более десяти уведомлений о финансовых операциях Усманова в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии. Одно из уведомлений касалось предполагаемого «отмывания денег» при снятии наличных. Защита Усманова называет эти уведомления «абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными», заявляя, что они были отправлены без надлежащих оснований.
Эти действия банка, по словам представителей Усманова, привели к финансовым потерям и огромному ущербу его репутации, а также вызвали «незаконные расследования» против него в Германии в 2022 году.
«Проведены масштабные обыски по всей Германии, включая объекты недвижимости в Баварии и яхту Dilbar, которые следствие ошибочно приписывает А.Б. Усманову. Эти расследования и обыски активно освещались в СМИ и используются для продления санкций ЕС против А.Б. Усманова», — говорится в заявлении.
Иск против франкфуртского отделения UBS — это первый шаг к установлению обстоятельств дела и ответственности банка за нанесенный ущерб, однако «мы не остановимся на этом, так как размер ущерба пока не может быть оценен или окончательно определен», пояснил представитель бизнесмена Петер Гаувайлер.
С учетом ущерба, нанесенного репутации Усманова и его имуществу по всему миру, «последствия для UBS могут быть сравнимы с цунами», отметил он.
Усманов попал под санкции ЕС и США в 2022 году. Представитель Усманова сообщил, что расследование в Германии началось после сообщений СМИ о якобы тайном владении им недвижимостью. Адвокаты Усманова отвергают обвинения, заявляя, что недвижимость принадлежит безотзывным дискреционным трастам, в которых Усманов не является бенефициаром.
В ноябре 2022 года журнал Spiegel сообщил, что сотрудники федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) провели обыски в филиалах UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования дела Усманова, собрав около 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег, связанных с его операциями.
Представитель Усманова категорически отверг эти обвинения, назвав их необоснованными и ложными. В сентябре 2023 года Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал обыск незаконным и отменил выданный в январе ордер на обыск в офисах банка.
Защита Усманова добилась ряда юридических побед над СМИ, распространявшими информацию о его предполагаемом владении недвижимостью. В начале июня Земельный суд Гамбурга запретил газете Tegernseer Stimme утверждать, что Усманов владеет виллой в Баварии. В 2017 году защита предпринимателя подала в суд на газету из-за статьи. Адвокат Усманова по медиаправу Йоахим Штайнхефель заявил, что санкции ЕС против Усманова основываются на публикациях в СМИ, некоторые из которых запрещены судами.
Адвокаты Усманова также добились судебных запретов в отношении швейцарской газеты Blick и немецкоязычного телеканала RTL за утверждения о владении недвижимостью в Тегернзее и яхтой Dilbar.
Резюме
Дело Алишера Усманова против банка UBS Europe подчеркивает серьезные последствия ошибочных и необоснованных уведомлений о подозрительных финансовых операциях. Юридическая борьба, начатая Усмановым, не только направлена на восстановление его репутации и компенсацию финансовых потерь, но и на установление ответственности банковских учреждений за их действия. Иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне — это лишь первый шаг на пути к правосудию, и итог этого дела может иметь далеко идущие последствия для банковского сектора. Важно отметить, что подобные случаи демонстрируют значимость правовой защиты и точности в финансовом мониторинге, влияющих на судьбы крупных предпринимателей и их компаний.
Запишись на бесплатную консультацию в Телеграм: https://t.me/relocationtr_support
Задайте свой вопрос прямо в WhatsApp: https://wa.me/905442376383
Наш сайт: https://de.relocationtr.com/
Интереснейший ютуб: https://www.youtube.com/channel/UC4JsrFO9WjLwUUSEzqwWbkA