Межрайонная инспекция ФНС № 14 по Тюменской области обозначила намерения добиться признания финансово несостоятельным ООО «Инвестиции». Иск направлен в региональный арбитраж.
Документы на текущий момент к производству не приняты. В заявлении фигурирует сумма задолженности по платежам в бюджет, составляющая около 34 млн рублей. При этом указано, что фискалы рассматривают должника как отсутствующего, что предполагает невозможность установить местонахождение фирмы и ее руководства после фактического прекращения деятельности.
Последняя финансовая отчетность «Инвестиций» датирована концом 2021 года, когда компания обладала балансом в 25,1 млн рублей при чистом убытке в 148 тыс. Предприятие специализируется на операциях с недвижимостью и строительстве. Также «Инвестиции» являются основным учредителем ООО «Магеллан», признанного банкротом в июне прошлого года.
Примечательно, что ранее в «Инвестициях» было введено конкурсное производство, но в июле 2022 года конкурсный управляющий Александр Бабич, как следует из определения арбитража, был освобожден от исполнения своих обязанностей. По результатам проверки ФНС, датированной ноябрем прошлого года, данные о месте регистрации компании были признаны недостоверными.
Отметим, учредителем предприятия значится, по данным системы «Контур.Фокус», Вардгес Мирзаханян. Он же ранее был учредителем банкротного «Магеллана», а также упоминался в этом качестве в истории ООО «Девелоперская компания «Союз» (Тюмень) вместе с Лусине Срабян. Последняя, в свою очередь, является учредителем целого перечня фирм, среди которых, к примеру, ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Арсиб Инвест», где она также занимает пост директора.