Родственника экс-депутата и бизнесмена-агрария Романа Гольдмана задержали в Красноярске по подозрению в незаконном обороте средств платежей.
Как сообщили в краевом МВД, 33-летний мужчина по просьбе Гольдмана оформил на себя ООО и открыл счет в банке, но фактически его владельцем и распорядителем не являлся — использовал счет этой организации в «своей преступной деятельности» сам Гольдман. Это выяснилось в ходе расследования дела.
Против мужчины возбудили два уголовных дела за незаконное использование документов для образования юридического лица (статья 173.2 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (статья 187 УК РФ). Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
В ноябре 2023 года против Романа Гольдмана возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Сам Гольдман покинул Россию. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».
Читайте также:
Суд признал беглого экс-депутата Гольдмана банкротом. Такой иск подавал Сбербанк
Стало известно, кто может занять место Гольдмана в заксобрании
В Красноярске арестовали теплоход «Лермонтов» беглого экс-депутата Гольдмана
Ссылка на статью: https://prmira.ru/news/2024-06-13/v-krasnoyarske-zaderzhali-rodstvennika-beglogo-eks-deputata-goldmana-5109722