Имеющий российско-американское гражданство 58-летний Дмитрий Тимашев признался в нарушении экспортных ограничений в отношении России. Об этом 7 июня заявили в министерстве юстиции США.
«Тимашев признал себя виновным в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля путём экспорта частей для огнестрельного оружия, компонентов и боеприпасов в Россию без необходимого разрешения»,
— сообщили в американском ведомстве.
Утверждается, что Тимашев с июля 2020 года по 2023 год якобы координировал с помощником в России поставки частей для оружия и боеприпасов из США в обмен на оплату обучения и аренды жилья его дочери в Екатеринбурге. Ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
Как сообщало ИА Регнум , в августе 2023 года инюст США предъявил обвинение россиянину Роману Семёнову в отмывании $1 млрд, в том числе для северокорейских хакеров, через криптовалютный миксер. По версии Вашингтона, он являлся одним из основателей сервиса Tornado Cash. Ещё одного основателя сервиса Алексея Перцева арестовали в Нидерландах в 2022 году.
В феврале 2024 года суд в США арестовал бывшего совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева , сменившего после переезда в Нью-Йорк фамилию на Вольфсон , а также американского гражданина Геннона Бонда . Им предъявили обвинение в содействии главе ВТБ Андрею Костину в уклонении от санкций, введённых против него в 2024 году. По версии следователей, арестованные помогали продавать имущество, скрывая, кому оно принадлежит.