В мае ФСБ РФ задержала в Екатеринбурге начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрея Дьякова. Следствие заинтересовалось этим человеком вследствие заявления от директора компании «ТТК Екатеринбург». Ранее он был задержан и давал показания в рамках дела о махинациях с возмещением НДС.
«ТТК Екатеринбург» - транспортно-логистическая компания, которая занимается поставками металлопроката в Казахстан. После проведения операций осуществлялся возврат НДС, суммы исчислялись миллионами рублей. И в данных случаях сделки с партнерами из Казахстана считаются незаконными.
По данным Kartoteka.ru, АО «ТТК-Екатеринбург» было создано в 2007 году. Занимается оптовой торговлей металлами и рудами. Выручка по итогам 2022 года составила свыше 4,2 млрд руб.
Интересно, что данная схема придумана идеологом афер Березовским, личностью заметной в свое время. В 90-е годы он делал именно так. Например, ему удалось уговорить АВТОВАЗ реализовывать авто в европейские страны с дисконтом 50% по 4000 долларов. После этого, транспортные средства отгружались на экспорт, но в Европе их не принимали по причине того, что они были не нужны. Предприимчивый делец занимался возвратом авто обратно в Россию. Здесь он продавал товар по цене, которая была выше в 2 раза, а также не забывал возвращать НДС.
По схеме машины доезжали до портов Европы, корабль входил в нейтральные воды и возвращался в порт отгрузки. Есть и еще одна версия по придуманной Березовским схеме. Машины не отгружались вообще, и операция существовала только на бумаге.
Между временами 1990-х и нашими днями проходит параллель. Но кажется, что все эти операции достаточно сложно было провернуть одному, без хороших и добрых помощников, которым надо за услуги заплатить, - пишет автор блога «Угрюмый лимон о финансах».
Информация о том, как действуют дознаватели в рамках названного процесса с должностным лицом из правоохранительных органов, не разглашается. Но интересен один нюанс. Для получения в 2000-х годах от сертификата дилера от завода необходимо было отдать 20 миллионов рублей. А также доказать, что объемы продаж, связанные с реализацией металлопроката, немаленькие.
Таким образом, интересно, откуда у компании, которая только начинает свой путь в нише предпринимательской деятельности средства и документы? Или кто-то помог молодой компании? И следствию необходимо ответить на главный вопрос о том, действительно ли в период с 2012 по 2023 г.г. имела место взятка суммой на 200 миллионов рублей?
Но у персонажа уголовного дела с деньгами все неплохо. Следствие обнаружило квартиру в элитном доме и Ferrari Roma, Лексус и БМВ.
Граждане требуют открытого следствия и заслуженного возмездия в случае установления виновности Дьякова. Эта ситуация подчеркивает значимость честности и неподкупности среди тех, кто борется с коррупцией.