Одно из наших интересных направлений деятельности – разблокировка банковских счетов.
В современных условиях, когда банки буквально на каждом шагу пытаются выяснить источник происхождения денежных средств на счете или экономический смысл очередного перевода контрагенту, часто наши клиенты оказываются в непростом положении, связанном с блокировкой своих денег по 115-ФЗ (легализация, отмыв, поддержка терроризма). Звонят, объясняют ситуацию, что ГОСденьги заблокировали на спецсчете, банк требует документы от «царя Гороха» непонятно зачем. Обычно мы с такой проблемой справляемся путем взаимодействия с Центральным банком России, но порой вынуждены идти в суд за восстановлением нарушенных прав.
Но тут к нам поступило дело на удивление интересное и важное тем, что образовалось в рамках другой тенденции ФНС, а именно: принудительное исключение компаний из ЕГРЮЛ.
Преамбула. У ребят был бизнес. Детский центр. Бизнес сезонный летний, поэтому у них зимой не было никакой деятельности. В течение зимы 2021 года налоговая не получала от них никаких сведений и исключила компанию из ЕГРЮЛ.
В свою очередь, в Совкомбанке осталось на счете около полумиллиона рублей. После такой «ликвидации» банк еще целый месяц проводил какие-то операции по счету, как вдруг СБ банка заглянула в выписку, обнаружила изменения и заблокировала деньги по причине несуществования юрлица вообще.
Ребята пришли в банк, написали кучу писем, на что их отправили в суд распределять деньги между учредителями на основании решения суда. И тогда они пришли к нам, в ЮК Правовой совет.
Мы быстро сложили текущий пазл и подали иск к банку о распределении участникам компании денежных средств со счета. И оказалось, что это совсем нестандартная процедура. Тут должен быть арбитражный управляющий, который готовит финансовый отчет для суда с целью подтверждения возможности распределить эти деньги между собственниками. То есть смысл такой: АУ должен установить, что у предприятия нет кредиторов, перед которыми есть долги, и можно распределить деньги участникам без негативных последствий. При этом в такой процедуре вознаграждение АУ ни одним из законов не установлено, то есть «на какую сумму сами договоритесь с АУ, такую и вносите не депозит суда».
Можно сказать спасибо судье за консультацию. Мы возбудили дело № А40-135889/21-189-1020, внесли 25000 на счет суда и поехали. Таким образом за пару судебных заседаний мы не без проблем вывели деньги на партнеров, обязав Совкомбанк выполнить требование арбитражного суда.
Что тут скажешь?! Наш опыт в Вашу пользу! Приходите – поможем.
Руководитель ЮК «Правовой совет»,
адвокат, арбитражный управляющий
Михаил Старостин
Сайт: pravovoisovet.ru
Телеграм: https://t.me/Advocate_Starostin