Раньше купить или продать криптовалюту было весьма тривиальной задачей: зашел на бестчендж, выбрал обменник, совершил обмен - дело сделано. Сейчас времена поменялись - многие обменники просто-напросто могут заблокировать ваши деньги под предлогом АМЛ, после чего будут требовать от вас пройти верификацию и ждать пол года для разморозки средств (которая может так и не произойти).
Если впервые слышите об этом, читайте подробнее здесь: Как обменники блокируют с помощью AML
В связи с этим мы подготовили для вас ряд рекомендаций, следуя которым, вы увеличите свои шансы на успешный обмен:
- До обмена попросите обменник проверить кошельки, откуда будете отправлять и на который будете принимать средства. Уточните, устраивают ли данные реквизиты обменный пункт.
- Спросите, обменник принимает криптовалюту на локальный кошелек или сразу на биржевой аккаунт? Помните, что если обменник принимает средства на биржевой аккаунт, шанс блокировки средств значительно увеличивается.
- Уточните, что будет с вашей криптовалютой, в случае, если обменник посчитает транзакцию рискованной? В зависимости от ответа примите решение, сотрудничать с данным обменным пунктом или нет.
- Желательно использовать валюты с возможностью отправки анонимных транзакций, например: Monero, Dash или ZCash (Обратите внимание! Если вы используете ZCash, обязательно убедитесь, что работаете именно с анонимным адресом!). У таких транзакций невозможно проверить AML.
- Если вы собираетесь менять крупную сумму, для диверсификации рисков разбейте её на части и совершите несколько обменов.
- Для получения криптовалюты используйте новые (чистые) адреса. Большинство криптовалют позволяют создать новый адрес в несколько кликов.
- Изучите отзывы на antiswap.org и на других ресурсах. Возможно, чей-то пользовательский опыт окажется для вас полезным.
Для выбора обменника рекомендуем использовать наш мониторинг - https://antiswap.org/
Мы ведем борьбу с АМЛ-мошенниками: каждый день проверяем новые отзывы, выдаем статус СКАМ тем обменникам, которые блокировали деньги клиентов (уже более чем 250 обменников с одного из мониторингов перешли в статус скам), и главное - добавляем обменники, которые не морочат голову клиентам и просто меняют крипту, как раньше.
Также просим подписаться на наш телеграм-канал - там мы делимся всеми важными новостями и рассказываем про самые примечательные случаи скама.
Если ваши близкие пользуются криптовалютой и обменниками - обязательно расскажите им про этот изощренный способ скама. Мониторинги и обменники стараются сильно не афишировать эту свою удобную политику. Все жертвы, как правило, узнают что такое АМЛ уже постфактум, когда их средства заблокированы.